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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-10
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年度经审计财务报告
4 公司2024年度利润分配方案的议案
5 公司2024年年度报告
6 聘任公司2025年度财务、内控审计机构的议案
7 提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案
8 提请股东会给予董事会回购公司H股股份之一般性授权的议案 |
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2025-05-10
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召开2025年第1次股东大会 ，2025-06-10 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 提请股东会给予董事会回购公司H股股份之一般性授权的议案 |
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2025-05-10
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一拖股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/601038_20250510_T4GN.pdf
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2025-05-10
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一拖股份关于召开2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/601038_20250510_5Q3O.pdf
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2025-05-10
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一拖股份关于终止重大资产出售事项相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/601038_20250510_8RIL.pdf
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2025-04-29
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一拖股份关于提请股东会给予董事会回购公司H股股份之一般性授权的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601038_20250429_XRHQ.pdf
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2025-04-29
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一拖股份关于增加销售货物日常关联交易2025年预计上限金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601038_20250429_A40N.pdf
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2025-04-29
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一拖股份第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601038_20250429_FJZO.pdf
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2025-04-29
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一拖股份第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601038_20250429_WQZ9.pdf
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2025-04-29
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一拖股份2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601038_20250429_10VK.pdf
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2025-04-11
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一拖股份关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/601038_20250411_MIAT.pdf
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2025-04-11
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一拖股份关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事辞任的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/601038_20250411_Z5MZ.pdf
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2025-03-28
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一拖股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601038_20250328_683R.pdf
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2025-03-28
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一拖股份关于2024年度利润分配方案及授权董事会决定2025年中期利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601038_20250328_I1UO.pdf
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2025-03-28
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一拖股份2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601038_20250328_PUBU.pdf
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2025-03-28
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一拖股份第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601038_20250328_BQNS.pdf
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2025-03-28
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一拖股份第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601038_20250328_GJEP.pdf
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2025-03-28
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一拖股份关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601038_20250328_1E9O.pdf
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2025-03-28
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一拖股份关于使用自有闲置资金购买存款类金融产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601038_20250328_W6LT.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-04
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一拖股份关于完成法定代表人及公司类型变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/601038_20250304_I5AM.pdf
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2025-02-08
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一拖股份第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/601038_20250208_1VRY.pdf
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2025-02-08
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一拖股份关于选举董事长及法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/601038_20250208_H8LS.pdf
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2025-02-08
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一拖股份2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/601038_20250208_IPYW.pdf
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2025-01-16
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2 关于变更公司类型的议案 |
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2025-01-16
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一拖股份关于变更公司类型的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/601038_20250116_OFRC.pdf
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2025-01-16
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一拖股份关于提名非独立董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/601038_20250116_7XYZ.pdf
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2025-01-16
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一拖股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/601038_20250116_K81S.pdf
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2025-01-16
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一拖股份第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/601038_20250116_4UH3.pdf
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2025-01-09
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一拖股份关于终止重大资产出售投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/601038_20250109_WFZ6.pdf
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2025-01-09
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一拖股份关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/601038_20250109_FAWW.pdf
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