航锦科技000818 股票行情

(000818) 航锦科技：第十届董事会第1次临时会议决议公告

航锦科技现发布第十届董事会第1次临时会议决议公告

(000818) 航锦科技：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

航锦科技现发布关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

(000818) 航锦科技：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

航锦科技现发布关于召开2025年第三次临时股东会的通知

1.00 审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》
1.01 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.02 审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
1.03 审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
2.00 审议《关于修订＜融资管理制度＞的议案》
3.00 审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
4.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
4.01 审议《关于选举蔡卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
4.02 审议《关于选举姚可先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
4.03 审议《关于选举李海波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
4.04 审议《关于选举张秋玲女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》
4.05 审议《关于选举李燕辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
5.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
5.01 审议《关于选举徐永涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
5.02 审议《关于选举刘巧云先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
5.03 审议《关于选举浦洪先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

(000818) 航锦科技：2025年半年度报告

航锦科技现发布2025年半年度报告

(000818) 航锦科技：二O二五年半年度业绩预告

航锦科技现发布二O二五年半年度业绩预告

(000818) 航锦科技：第九届董事会第19次临时会议决议公告

航锦科技现发布第九届董事会第19次临时会议决议公告

原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-22; 一次变更公告日期: 2025-08-01;

(000818) 航锦科技：关于为子公司提供担保的进展公告

航锦科技现发布关于为子公司提供担保的进展公告

(000818) 航锦科技：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

航锦科技现发布关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

(000818) 航锦科技：关于持股5%以上股东补充质押的公告

航锦科技现发布关于持股5%以上股东补充质押的公告

(000818) 航锦科技：二O二四年度股东大会决议公告

航锦科技现发布二O二四年度股东大会决议公告

(000818) 航锦科技：关于召开2024年度股东大会的提示性公告

航锦科技现发布关于召开2024年度股东大会的提示性公告

(000818) 航锦科技：2024年度利润分配预案的公告

航锦科技现发布2024年度利润分配预案的公告

1.00 审议公司《2024年年度报告全文》及《报告摘要》
2.00 审议公司《2024年度董事会工作报告》
3.00 审议公司《2024年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于2025年综合授信额度计划的议案》
5.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》
7.00 审议《关于2025年度委托理财额度的议案》
8.00 审议《关于预计2025年与关联方日常存贷款额度的议案》
9.00 审议《关于2025年度委托理财暨关联交易的议案》
10.00 审议《2024年度财务决算报告》
11.00 审议《2024年度利润分配的预案》
12.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》

(000818) 航锦科技：二O二五年第二次临时股东大会决议公告

航锦科技现发布二O二五年第二次临时股东大会决议公告

(000818) 航锦科技：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

航锦科技现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

1.00 审议《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》

(000818) 航锦科技：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

航锦科技现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

(000818) 航锦科技：关于公司高管辞职的公告

航锦科技现发布关于公司高管辞职的公告