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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-27
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关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/601598_20250527_COW0.pdf
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2025-05-15
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召开2025年1次股东大会 ，2025-06-05 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 |
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2025-05-15
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度财务决算报告的议案
4 关于2024年度报告及其摘要的议案
5 关于2025年度财务预算的议案
6 关于2024年度利润分配方案的议案
7 关于申请2025年中期利润分配方案授权的议案
8 关于续聘2025年度外部审计师的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
10 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
11 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
12 关于申请发行债券类融资工具授权的议案
13 关于2025年度担保预计情况的议案
14 关于向控股子公司提供借款及借款展期的议案
15 关于选举公司董事的议案 |
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2025-05-15
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关于召开2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/601598_20250515_VIMJ.pdf
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2025-05-15
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关于召开2024年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/601598_20250515_GWK9.pdf
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2025-05-13
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关于公司董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/601598_20250513_XDRJ.pdf
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2025-05-13
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/601598_20250513_KJLN.pdf
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2025-05-08
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关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/601598_20250508_JXGI.pdf
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2025-05-08
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关于公司高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/601598_20250508_9AHF.pdf
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2025-05-08
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/601598_20250508_8089.pdf
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2025-04-30
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关于向控股子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601598_20250430_Z4YP.pdf
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2025-04-30
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601598_20250430_6OPU.pdf
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2025-04-30
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601598_20250430_4AU0.pdf
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2025-04-15
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关于控股股东增持公司A股股份计划实施完毕暨增持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/601598_20250415_F75M.pdf
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2025-04-09
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关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/601598_20250409_I5IE.pdf
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2025-04-04
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/601598_20250404_ZTOY.pdf
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2025-04-04
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/601598_20250404_ZAJ1.pdf
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2025-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/601598_20250403_CSK3.pdf
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2025-04-01
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关于公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期首次行权结果暨股份过户登记的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/601598_20250401_M1KN.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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关于为董事、监事和高级管理人员继续购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/601598_20250326_18L0.pdf
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2025-03-26
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/601598_20250326_G64I.pdf
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2025-03-26
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关于变更证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/601598_20250326_E037.pdf
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2025-03-26
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/601598_20250326_Q3CT.pdf
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2025-03-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/601598_20250326_712O.pdf
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2025-03-26
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/601598_20250326_K08R.pdf
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2025-03-26
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关于2025年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/601598_20250326_4QRA.pdf
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2025-03-26
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/601598_20250326_F92J.pdf
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2025-03-20
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关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/601598_20250320_73NI.pdf
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2025-03-15
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司董事的议案 |
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