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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-15
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 孟庆林
1.02 夏之云
1.03 宋伯庐
1.04 刘鑫
1.05 陈军荣
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 邱苏浩
2.02 谢纪刚
2.03 耿利航 |
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2025-07-15
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中材节能股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603126_20250715_5QT1.pdf
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2025-07-15
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中材节能股份有限公司2025年半年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603126_20250715_G90M.pdf
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2025-07-15
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中材节能股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603126_20250715_LY3D.pdf
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2025-06-28
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中材节能股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603126_20250628_43J6.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-30 |
拟披露中报 |
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2025-06-14
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2024年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000000登记日 ，2025-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-14
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2024年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000000除权日 ，2025-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-14
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2024年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000000红利发放日 ，2025-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-14
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中材节能股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/603126_20250614_O5XQ.pdf
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2025-06-12
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订并取消监事会的议案》
2 《关于修订公司的议案》
3 《关于修订公司的议案》
4 《关于修订公司的议案》
5 《关于制定公司的议案》 |
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2025-06-12
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中材节能股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603126_20250612_0C1C.pdf
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2025-06-12
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中材节能股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603126_20250612_NSEL.pdf
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2025-06-12
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中材节能股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603126_20250612_250G.pdf
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2025-05-24
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中材节能股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603126_20250524_OUM3.pdf
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2025-05-21
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中材节能股份有限公司关于签署重大合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603126_20250521_4QU6.pdf
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2025-05-08
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中材节能股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/603126_20250508_PSOT.pdf
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2025-04-29
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中材节能股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603126_20250429_7FQY.pdf
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2025-04-29
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中材节能股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603126_20250429_J5E9.pdf
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2025-04-29
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中材节能股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603126_20250429_NAJH.pdf
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2025-04-23
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中材节能股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603126_20250423_OTXF.pdf
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2025-04-19
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中材节能股份有限公司关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603126_20250419_ODN2.pdf
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2025-04-12
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中材节能股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603126_20250412_WVBJ.pdf
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2025-04-02
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2025年度担保计划的议案》
8 《关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
9 《关于2023年度公司董事、监事绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》 |
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2025-04-02
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中材节能股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603126_20250402_CB3M.pdf
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2025-04-02
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中材节能股份有限公司关于2025年度担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603126_20250402_964M.pdf
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2025-04-02
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中材节能股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603126_20250402_L594.pdf
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2025-04-02
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中材节能股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603126_20250402_DNZ4.pdf
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2025-04-02
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中材节能股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603126_20250402_JIS7.pdf
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2025-04-02
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中材节能股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603126_20250402_8UW9.pdf
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2025-04-02
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中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603126_20250402_ZQMN.pdf
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2025-04-02
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中材节能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603126_20250402_218Y.pdf
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2025-04-02
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中材节能股份有限公司关于注销公司2021年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603126_20250402_FY1B.pdf
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2025-03-27
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4 《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》
5 《关于调整公司2025年度日常关联交易预计》 |
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