| 孙晶波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2017-04-13 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 孙晶波简历：男，大学本科学历，中级会计师。曾担任公司财务系统实施服务人员，2005年10月至2014年3月担任公司财务部会计，2014年3月至2016年8月担任财务部综合财务会计主管，2016年9月任审计部副部长至今。 |
| 张志刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-17 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 张志刚先生:中共党员,正高级工程师。本科毕业于吉林大学经济管理学院信息管理与信息系统专业,研究生毕业于吉林大学管理学院技术经济及管理专业,历任中国第一汽车集团公司技术中心目标成本室成本控制员、中国第一汽车集团公司技术中心目标成本室成本核算分析员、项目管理室产品开发计划调度员,2012年2月至2016年1月任中国第一汽车集团公司技术中心开发策划与科技信息部目标成本室主任,2016年1月至2016年4月任中国第一汽车集团公司技术中心研发管理控制部目标成本室主任,2016年4月至2017年9月任中国第一汽车集团公司技术中心研发管理控制部研发质量室主任兼目标成本室主任,2017年9月至2018年8月任中国第一汽车集团公司(2017.12更名为中国第一汽车集团有限公司)研发总院研发体系建设处处长,2018年8月至2021年4月任一汽慕尼黑有限公司总经理,2021年4月至2022年3月任中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部(一汽出行科技有限公司)副总经理,2022年3月至2023年9月任中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部(一汽出行科技有限公司)(2023.02更名为一汽出行科技有限公司)副总经理、党委副书记(主持工作),2023年9月至2024年5月任一汽出行科技有限公司党委书记、总经理,2024年6月17日经公司2024年第二次临时股东大会聘为董事,2024年6月26日经公司第七届董事会2024年第三次临时会议选举为董事长。 |
| 杜峥平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-10-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杜峥平先生:中共党员,经济学博士,高级工程师。2008年7月至2022年8月就职于中国建设银行吉林省分行,曾任省行产品经理、投资银行部业务副经理、白山分行行长助理、长春经开支行副行长、长春九台支行行长、长春铁路支行行长等职务,2022年9月起任吉林省净发创新投资集团有限公司党委书记、董事长,现拟任启明信息技术股份有限公司董事。 |
| 閤华东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-02-24 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 閤华东先生:中共党员,中国国籍,武汉大学计算机学院计算机及应用专业本科学历,工学学士学位。历任中国第一汽车集团公司(2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司)体系管理及数字化部基础设施管理处主任,2018年9月至2019年2月任中国第一汽车集团有限公司体系管理及数字化部(改革办,信息化数字化办公室)基础设施管理处处长(试聘期),2019年2月至2019年12月任中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)基础设施管理处(信息安全管理处)处长(2019年2月26日机构变更)(2019年9月试聘期满转正),2019年12月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)基础设施管理部(信息安全管理部)总监,2021年1月起任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)大营销运营部总监兼基础设施运营部总监,现任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部副总经理。 |
| 邓为工 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 邓为工先生:中共党员,天津大学企业管理专业毕业,研究生学历,硕士学位。2003年6月任一汽铸造有限公司综合管理部、党委工作部部长;2009年4月任一汽铸模厂党委副书记(主持工作);2010年6月任长春一汽联合压铸有限公司总经理;2016年7月任长春一汽丰田发动机有限公司总经理、党委书记;2017年10月任一汽丰田党委副书记、纪委书记、工会主席;2021年1月任一汽铸造有限公司董事长、党委书记;2023年10月一汽专职董事办专职董事、外部董事召集人。 |
| 欧爱民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-06-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 欧爱民先生:1966年2月出生,中共党员,中国国籍,高级经济师。本科毕业于大连理工大学管理工程系工业管理工程专业,研究生毕业于吉林大学经济管理学院工商管理专业,历任一汽企管办方法科方法管理员、中国第一汽车集团公司企管办企业组织科副科长、中国第一汽车集团公司企管办主任助理,2000年12月至2006年5月任一汽轿车公司综合管理部部长兼党委工作部部长,2006年5月至2012年8月任一汽-大众汽车有限公司管理服务部副部长,2012年8月至2014年7月任一汽客车有限公司副总经理(财务总监)兼一汽客车(成都)有限公司党委书记、常务副总经理,2014年7月至2015年6月任一汽解放汽车有限公司副总经理,2015年6月至2015年11月任一汽解放汽车有限公司副总经理兼计划财务部部长,2015年月11月至2017年9月任一汽解放汽车有限公司副总经理,2017年9月至2018年10月任中国第一汽车集团公司解放事业本部副本部长(一汽解放汽车有限公司副总经理),2018年10月至2019年2月任中国第一汽车集团公司解放事业本部(解放公司)副本部长(副总经理)兼一汽解放汽车有限公司总法律顾问,2019年2月至2020年3月任一汽解放汽车有限公司副总经理兼总法律顾问,2020年3月至2022年7月任一汽解放集团股份有限公司副总经理兼一汽解放汽车有限公司副总经理兼总法律顾问,2022年7月至2023年10月任一汽股权投资(天津)有限公司副总经理,2023年10月至今任子公司专职外部董事。 |
| 赵起 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵起先生:中共党员,高级经济师。毕业于天津大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业,历任一汽轿车股份有限公司技术部工艺员、中国第一汽车集团公司组织人事部培训发展室管理员、主管,中国第一汽车集团公司组织人事部组织工作室主管、高级经理管理室绩效考评主管,2017年10月至2020年5月任中国第一汽车集团有限公司人力资源部(党委干部部)经理人员管理部绩效考评主任,2020年5月至2021年3月任中国第一汽车集团有限公司人力资源部(党委干部部)经理人员管理部经理人员管理高级主任,2021年3月至2022年6月任中国第一汽车集团有限公司营销中心(红旗销售公司)党群工作部部长,2022年6月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司营销中心(红旗销售公司)党群人事部部长,2023年2月至2024年5月任中国第一汽车股份有限公司营销中心(红旗销售公司)党群人事部部长,2024年5月至今任启明信息技术股份有限公司党委副书记、工会负责人。 |
| 赵岩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-12-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵岩先生:中共党员,中国国籍,吉林大学会计学专业(注册会计师方向)管理学学士,吉林大学企业管理专业管理博士,加拿大注册会计师(CPA Canada),高级纳税筹划师,吉林省会计学会高级专家,吉林省首批管理会计咨询专家,上交所第四十期上市公司独立董事资格(上交所第四十期)。历任吉林大学商学院助教、讲师、副教授,2008年5月起任吉林大学商学院会计系副主任,2014年9月至2015年9月兼任美国丹佛大学访问学者,2018年3月兼任加拿大Cape Breton University商学院BMBA客座教授至今。曾主持中国第一汽车集团公司财务总部战略成本管理咨询项目、一汽轿车股份有限公司(SZ000800)财务部预算决算体系设计咨询项目、一汽服贸有限公司资本运作咨询项目、大成生化科技集团有限公司(HK00809)和大成糖业控股有限公司(HK03889)预算体系构建、战略融资策略咨询项目、中国石油天然气集团公司(SH601857、NYSE:PTR)大庆石油管理局战略成本管理和资本运营咨询项目,于2019年12月16日经公司2019年第二次临时股东大会选为公司独立董事至今。 |
| 刘衍珩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2017-12-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘衍珩先生:1958年4月出生,汉族,中共党员,中国国籍,1982年1月本科毕业于吉林工业大学电子计算机及应用专业,1995年3月取得吉林工业大学计算机应用硕士学位,2003年7月取得吉林大学通信与信息系统专业博士学位,2009年1月至2017年6月任吉林大学软件学院教授、博士生导师,现任吉林大学计算机学院教授、博士生导师。刘衍珩先生2007年负责的计算机网络安全实时监控系统获得长春市科技进步一等奖,2008年负责的基于IPv6的车载信息系统研发与产业化项目获得长春市科技进步特等奖,网络入侵检测与流量监控技术应用研究获得全国商业科技进步一等奖,2013年车联网可信数据通信与应用服务关键技术及应用项目获得吉林省科技进步一等奖,2014年车联网的安全通信与服务平台项目获得全国商业科技进步二等奖。刘衍珩先生本人2007年被评为吉林省第二批拔尖创新人才,2008年评为吉林省第十批有突出贡献的中青年专业技术人才,2010年评为长春市百名优秀科技工作者,2011年评为宝钢优秀教师、吉林省第三批高级专家,2014年评为国务院特殊津贴专家。2013年由机械工业出版社出版《数据通信》,2015年由科学出版社出版《计算机网络》,自2017年12月28日任公司独立董事至今。 |
| 刘柏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-02-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘柏先生:吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历,经济学博士学位,2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士生导师,现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师。 |
| 徐利 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-02-24 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 徐利女士:中共党员,中国国籍,中国政法大学法律硕士学院法律硕士专业研究生。历任一汽-大众汽车有限公司总经理办公室法律事务室法律顾问,2017年12月至2019年9月任一汽-大众汽车有限公司总经理办公室法律事务室经理,2019年9月至2021年7月任一汽-大众汽车有限公司法务风险合规部法务事务室经理,2021年7月起任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部法务管理部总监(2022年7月试聘期满转正),2023年2月24日由公司2023年第二次临时股东大会聘为公司监事。 |
| 苑野 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-02-24 |
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| 职务 | 监事 |
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| 苑野女士:中共党员,中国国籍,中国人民解放军空军第二航空学院计算机科学与技术专业大学本科学历,工学学士学位。历任公司管理软件业务应用服务部实施工程师、管理软件业务智能制造部高级需求分析员,2018年1月至2019年11月任公司智能制造部项目管理业务经理,2019年11月至2021年11月任公司智能制造部项目管理高级业务经理,2021年11月至2022年2月任公司研发中心-智能制造-质量管理产品项目管理高级业务经理,2022年2月起任公司研发中心智能制造质量管理产品经理。 |
| 刘可 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-02-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘可先生:中共党员,中国国籍,吉林大学商学院工商管理专业硕士学位,研究生学历。2019年11月至2020年4月任启明信息技术股份有限公司综合管理部行政管理高级业务经理,2020年5月至2021年10月任启明信息技术股份有限公司综合管理部外部关系管理高级业务经理,2021年10月至2021年11月任启明信息技术股份有限公司人力&综合管理部(党委干部部)外部关系高级业务经理,2021年12月至2022年12月任启明信息技术股份有限公司办公室外部关系高级业务经理(自2021年12月1日-2022年11月30日授权负责办公室日常业务处理),自2022年12月起任启明信息技术股份有限公司党群工作部兼办公室主任至今。 |
| 巴勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-10-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 巴勇先生:1975年5月出生,中国国籍,1999年8月参加工作,2006年6月加入中国共产党,吉林工业大学(现吉林大学)材料科学与工程学院塑性成型工艺及设备专业本科学历,工学学士学位,正高级工程师。历任公司管理软件事业ERP部副部长、PDM产品部部长、项目管理部负责人、软件研发服务中心项目管理部部长职务。2018年5月至2020年3月任公司智能网联示范区项目组常务副组长(专职)(2019年4月更名为智能网联示范区管理中心),2020年3月至2021年11月任公司示范区管理部总经理,2021年12月起任公司公共事业部授权负责人。 |
| 王扬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-05-31 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王扬，男，中共党员，高级工程师。本科毕业于吉林大学经济信息学院计算机科学与技术专业，研究生毕业于东北师范大学商学院工商管理专业，历任海南航空股份有限公司市场部电子业务推广员、启明信息技术股份有限公司管理软件事业体程序员、管理软件业务实施工程师，中国第一汽车集团公司管理部信息系统应用规划室应用规划员、中国第一汽车集团公司（2017.12更名为中国第一汽车集团有限公司）体系管理及IT部（2018.05更名为体系管理及数字化部（改革办、信息化数字化办公室））信息运营管理处信息运营主管、中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）信息运营管理处信息运营主管（2019.02机构变更），2019年12月至2020年10月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）制造与管理信息运营部信息运营主任，2020年10月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）制造与管理信息运营部项目负责人，2021年1月至2022年1月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大制造运营部项目负责人，2022年1月至2022年5月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大制造运营部代理总监，2022年5月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大研发运营部代理总监，2023年2月至2023年9月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大研发运营部代理总监、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大研发运营部代理总监，2023年9月至2024年5月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大研发运营部总监、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大研发运营部总监。 |
| 陈鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-05-31 |
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| 职务 | 副总经理 总法律顾问 首席合规官 董事会秘书 |
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| 陈鑫，男，中共党员，注册管理会计师、经济师。毕业于吉林大学管理学院会计学专业，历任中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室费用核算专员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室在建工程及固定资产财务管理专员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室预算管理员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室托管子公司管理专员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务结算室主任助理，2017年9月至2018年4月任中国第一汽车集团公司（2017.12更名为中国第一汽车集团有限公司）财务管理部运营管理处运营管理主任，2018年4月至2020年3月任中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处绩效管理主任，2020年3月至2020年12月任中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理部成本管理主任，2020年12月至2021年1月任四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司财务部副部长，2021年1月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司办公室（党委办公室）督查部总监，2023年2月至2024年5月任中国第一汽车集团有限公司办公室（党委办公室）督查部总监、中国第一汽车股份有限公司办公室（党委办公室）督查部总监，2024年5月31日经公司第七届董事会2024年第二次临时会议聘为副总经理兼总法律顾问兼首席合规官至今。陈鑫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，陈鑫先生不持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在违法违规行为，不属于失信被执行人。 |
| 洪小矢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2011-10-20 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 洪小矢，男，1983年7月生人，本科学历。于2007年4月加入启明信息技术股份有限公司，2008年6月调入资本运营部，并于2011年2月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。 |
