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备忘事项 |
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2025-05-27
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/688778_20250527_FCYL.pdf
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2025-05-24
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于间接控股股东重组的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/688778_20250524_EZLP.pdf
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2025-05-17
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688778_20250517_F4TT.pdf
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2025-05-15
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/688778_20250515_2PLJ.pdf
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2025-05-15
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/688778_20250515_MTIL.pdf
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2025-05-15
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/688778_20250515_ANPE.pdf
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2025-05-15
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于投资设立全资子公司厦门厦钨循环科技有限公司（暂定名）的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/688778_20250515_QYBT.pdf
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2025-05-10
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/688778_20250510_IPRR.pdf
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2025-05-09
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2024年度科创板电池行业集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/688778_20250509_5ZW8.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》
4 《2024年年度报告及其摘要》
5 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6 《关于为子公司提供担保的议案》
7 《关于为下属参股子公司提供担保的议案》
8 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
9 《关于董事、监事薪酬的议案》
10 《关于2025年中期分红安排的议案》
11 《关于公司〈未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划〉的议案》 |
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》
4 《2024年年度报告及其摘要》
5 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6 《关于为子公司提供担保的议案》
7 《关于为下属参股子公司提供担保的议案》
8 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
9 《关于董事、监事薪酬的议案》
10 《关于2025年中期分红安排的议案》
11 《关于公司〈未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划〉的议案》
12 《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组的议案》
13 《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权的议案》 |
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-07
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-07/688778_20250307_RMNY.pdf
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2025-02-27
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688778_20250227_7TQE.pdf
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2025-02-06
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/688778_20250206_F06U.pdf
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2025-01-22
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/688778_20250122_JPN9.pdf
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2025-01-22
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/688778_20250122_K8CQ.pdf
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2025-01-16
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/688778_20250116_V45P.pdf
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2025-01-14
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),关联交易,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/688778_20250114_OIM2.pdf
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2025-01-14
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/688778_20250114_ZQ1B.pdf
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2025-01-01
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/688778_20250101_DX0P.pdf
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2025-01-01
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/688778_20250101_ZUK2.pdf
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2025-01-01
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于独立董事辞任的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/688778_20250101_8UJ3.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司章程修订的议案》
2 《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》
3 《关于为下属参股子公司提供融资担保的议案》
4 《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2024-12-21
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/688778_20241221_NGOO.pdf
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