| 杨金洪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 杨金洪先生:1967年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,有色金属冶金专业,博士学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。1989年7月至1997年12月,历任厦门钨品厂钨车间职员、班长、钨车间副主任、生产科副科长;1998年1月至2000年9月,历任厦门钨业生产科副科长、钨车间主任;2000年10月至2002年8月,任赣州虹飞钨钼材料有限公司副总经理;2002年8月至2018年4月,历任厦门钨业总经理助理、厦门钨业海沧分公司生产副总经理、常务副总经理、总经理,厦门钨业副总裁;2018年3月至2019年5月,任新能源有限执行董事;2019年5月至2020年4月,任新能源有限董事长;2020年4月至今,任公司党委书记、董事长。 |
| 余炳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-11-14 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 余炳先生:1984年出生,汉族,中国国籍,研究生学历,中级经济师。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司制造四部储备干部、IE专员;厦门钨业股份有限公司海沧分公司企业管理部管理推进专员、行政主管;厦门厦钨新能源材料股份有限公司企业管理部经理助理、副经理。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司办公室主任。 |
| 姜龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 姜龙先生:1980年1月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,冶金工程专业,工程硕士,高级工程师。2003年7月至2013年1月,历任厦门钨业制造三部班长、工艺助理工程师、副经理、经理;2013年2月至2016年12月,历任厦门钨业海沧分公司生产副总经理、常务副总经理、总经理。2016年12月至2018年3月,任新能源有限执行董事兼总经理,2018年3月至2019年5月,任新能源有限总经理,2019年5月至2020年4月,任新能源有限董事兼总经理,2020年4月至今,任公司党委副书记、董事、总经理。 |
| 钟炳贤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 钟炳贤先生:1976年9月出生,畲族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,硕士学历,历任厦门虹鹭钨钼股份有限公司主办会计、会计师、主任会计师、财务部经理,厦门钨业股份有限公司财务管理中心经理、预算办主任、纪委副书记、监察审计部经理、纪委书记。现任厦门钨业股份有限公司党委委员、副总裁、财务负责人。 |
| 谢小彤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2025-12-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 谢小彤先生:1968年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,福建古田人,在职本科学历,高级会计师,曾任福建省冶金(控股)有限责任公司财务处副主任科员、主任科员、财务资产管理部高级专员、副部长、审计部部长、人力资源部部长、机关党委书记等职务;现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部(离退休干部工作部)部长、三钢闽光董事、厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事。 |
| 许火耀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2026-05-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 许火耀先生:1971年12月出生,汉族,本科学历,高级会计师。历任厦门钨业股份有限公司主办会计、首席会计师、财务部经理、证券代表、董事会秘书、总会计师、副总裁、纪委书记;现任厦门钨业股份有限公司党委委员、副总裁。 |
| 陈少华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2026-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈少华先生:1961年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,曾任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授,现任厦门大学管理学院会计系退休返聘教授,2024年11月至今任公司独立董事。目前,陈少华先生还兼任厦门市会计学会会长、厦门总会计师学会副会长、中国投融资担保股份有限公司(非上市)独立董事、北京极智嘉科技股份有限公司(香港上市)独立董事、厦门七政信息科技有限公司(非上市)董事、国投智能(厦门)信息股份有限公司(SZ.300188)独立董事。 |
| 徐爱东 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2026-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐爱东女士:1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,教授级高级工程师。曾任北京安泰科信息科技股份有限公司首席专家/总工程师,兼任中国有色金属工业协会钴业分会秘书长、副会长,中国有色金属工业协会镍业分会常务副秘书长、副理事长。现任北京安泰科信息科技股份有限公司首席专家、中国有色金属工业协会镍钴分会特聘顾问、南京寒锐钴业股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司(非上市公司)独立董事。 |
| 黄令 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2025-01-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄令先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,退休前任厦门大学化学化工学院教授,博士生导师,国际电化学学会会员,Batteries顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。2025年1月至今,任公司独立董事。 |
| 陈庆东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈庆东先生，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，大学本科、工程师。历任厦门钨业设备动力部技术员、人力资源部人事培训专员、综合部经理、办公室主任，厦门钨业海沧分公司企业管理部经理、厦门钨业海沧分公司副总经理兼党总支书记；新能源有限副总经理兼党总支书记、工会主席、董事会秘书。2020年4月至今，任公司副总经理、工会主席。 |
| 王亚娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2026-05-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 王亚娟女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,持有保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员资格。曾就职于兴业证券股份有限公司投资银行业务总部,历任项目经理、高级经理、资深高级经理、业务董事、董事副总经理、碳中和行业部总经理助理等职务,拥有十余年投资银行业务经验。其于2026年3月加入公司,担任公司财务副总监。 |
| 林继致 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 林继致先生:1984年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中级会计师。曾任厦门虹鹭钨钼工业有限公司财务部会计、成本主管,厦门钨业股份有限公司审计部内审经理、厦门钨业有限公司纪检监察室纪检监察经理。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计部经理。 |
| 张瑞程 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 张瑞程先生，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，硕士学历，中级会计师。历任厦门钨业海沧分公司财务部会计、副经理；福建省长汀金龙稀土有限公司财务部经理；厦门钨业海沧分公司财务部经理；新能源有限财务部经理、新能源有限财务负责人。2020年4月至今，任公司财务总监。 |
| 周娜萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2025-04-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 周娜萍，女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。历任厦门银鹭食品集团有限公司财务会计；厦门钨业股份有限公司海沧分公司核算会计；厦门厦钨新能源材料有限公司预算会计、管理会计主管。现任公司证券事务代表。 |
