| 张华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-02-09 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 张华先生：1984年1月出生，大学本科，工程师职称。2006年7月起曾任职于长业建设集团预算经营科、桐庐富春建工集团杭州分公司负责人、上海长欣劳务有限公司负责人、三花控股集团审计部，现任职于本公司内部审计部门。 |
| 何咏雅(HO Wing Nga) |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-12-12 |
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| 职务 | 授权代表 |
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| 何咏雅女士于2024年5月获委任为我们的联席公司秘书之一,彼之委任于上市日期生效。何女士于企业管治领域拥有逾25年经验。彼现担任香港中央证券登记有限公司的董事总经理,同时担任多家联交所上市公司的联席公司秘书及公司秘书。何女士于2006年12月获香港理工大学颁授企业管治硕士学位,并于同月成为香港公司治理公会(「香港公司治理公会」,前身为香港特许秘书公会)会员。于2015年3月,何女士成为香港公司治理公会及英国公司治理公会资深会员。彼亦拥有由香港公司治理公会颁授的执业资格及为香港董事学会会员。 |
| 张亚波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2012-12-13 |
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| 职务 | 董事长 董事 首席执行官（CEO） 授权代表 |
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| 张亚波先生:1974年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士。1996年7月毕业于上海交通大学。2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁,2007年5月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席。2016年3月至今任新昌华新实业有限公司董事长,2017年2月至今任杭州三花研究院有限公司董事长。2009年9月至2012年12月任本公司总经理,2009年10月任本公司董事,2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官。 |
| 王大勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2012-12-06 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 王大勇先生:1969年出生,硕士学历,正高级经济师、工程师。曾任三花集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事,2006年4月至2011年5月任本公司董事。2023年10月至今任宁波佳尔灵气动机械有限公司董事。2012年12月至今任本公司总裁,现兼任三花控股集团有限公司董事。2012年12月至今任本公司董事。 |
| 陈雨忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2011-11-29 |
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| 职务 | 董事 总工程师 |
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| 陈雨忠先生：1966年出生，硕士，工程师。2001年12月至2011年5月任三花股份总工程师；2011年5月至2012年12月任三花股份副总经理；2011年11月至今任三花股份董事；2012年12月至今任三花股份总工程师。 |
| 任金土 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2022-01-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 任金土先生:1962年出生,大专学历,高级会计师。1980年至1994年,先后在新昌制冷配件总厂、浙江三花集团有限公司任副厂长、财务负责人、副总经理等职。1994年8月至今任三花控股集团有限公司董事,及2001年3月至今任浙江三花绿能实业集团有限公司董事。2001年至2006年任本公司董事、总经理。2005年至2015年任三花控股集团有限公司副总裁并兼任上海境逸房地产有限公司总经理。2021年4月至今任宁波福尔达智能科技股份有限公司董事。2022年1月至今任本公司董事。 |
| 倪晓明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2011-05-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 倪晓明先生:1968年出生,硕士学历,正高级经济师。2009年1月至2009年7月任本公司销售副总经理,2009年8月任三花丹佛斯(杭州)微通道换热器有限公司副总经理,2010年5月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理,现兼任三花控股集团有限公司董事。2011年5月至今任本公司董事。 |
| 张少波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2015-05-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张少波先生:1979年出生,中欧工商学院管理硕士。曾任三花房地产集团、浙江三花置业有限公司总经理。2013年7月至今任杭州三花国际大厦有限公司总经理,2017年5月至今任浙江三花智成房地产开发有限公司董事长兼总经理,现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事。2015年5月至今任本公司董事。 |
| 鲍恩斯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-08-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 鲍恩斯先生:1968年出生,博士学历,高级会计师。历任中国证监会处长,股票发行审核委员会专职委员;中国金融期货交易所财务部负责人,投资者教育中心专家。2015年1月至2024年11月任北京厚基资本管理公司董事长助理。曾任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司、北方国际合作股份有限公司、三维通信股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中铁信托有限责任公司等公司的独立董事。2021年8月至今任本公司独立董事。鲍恩斯先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 |
| 潘亚岚 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-02-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘亚岚女士:1965年出生,硕士学历,民盟盟员,非执业注册会计师。现任杭州电子科技大学会计学院教授,硕士研究生导师。现任浙江省政协委员、民盟浙江省委会委员、浙江省财政学会常务理事、浙江省税务学会常务理事、浙江省审计厅特约审计员。曾任韵达控股集团股份有限公司、杭州福斯特应用材料股份有限公司、普洛药业股份有限公司、浙江临安农村商业银行股份有限公司等公司的独立董事。2021年12月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事,2023年9月至今任咸亨国际科技股份有限公司独立董事。2021年2月至今任本公司独立董事。潘亚岚女士已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 |
| 石建辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-05-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 石建辉先生:1972年出生,硕士学历。曾任敏实集团有限公司董事长/CEO。现任宁波梅山保税港区小智创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波灵动创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、杭州赤石企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现任柏美智慧科技(上海)股份有限公司董事、杭州好面科技有限公司董事长、上海时驾科技有限公司董事。2022年6月至今任AAPICO Hitech Public Company Limited独立董事,2023年12月至今任宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。2020年5月至今任本公司独立董事。石建辉先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 |
| 葛俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-04-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 葛俊先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学化学系物理化学毕业,英国诺丁汉大学志奋领访问学者,新加坡国立大学东亚研究所访问学者。历任上海建筑科学研究院助理工程师;中欧国际工商学院行政经理,企业和公共关系部副主任,院办主任,基金会秘书长,院长助理;浦东创新研究院院长;上海交通大学上海高级金融学院副院长;国家创新与发展战略研究会常务理事。现任香港产业与创新学院院长,并先后担任慧择、蒙牛乳业、爱施德以及分众传媒、美年大健康等公司独立董事。葛俊先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 |
| 赵亚军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2011-11-29 |
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| 职务 | 监事 监事会召集人 |
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| 赵亚军先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师。1996年至2003年在浙江天健会计师事务所从事审计工作。2004年1月至2011年2月任三花控股集团有限公司财务部副部长;2011年2月至2014年2月任三花控股集团有限公司财务部部长;2014年3月至今任三花控股集团有限公司财务副总监。2019年7月至今任浙江三花绿能实业集团有限公司监事,2021年4月至今任宁波福尔达智能科技股份有限公司监事及2023年10月至今任宁波佳尔灵气动机械有限公司监事。2011年11月至今任本公司监事。 |
| 莫杨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-08-03 |
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| 职务 | 监事 |
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| 莫杨先生:1976年出生,硕士学历。2002年4月至2004年6月任浙江大学城市学院经济分院教师。2004年7月至2006年4月任浙江三花制冷集团有限公司常务副总经理助理;2005年8月至2019年12月历任三花控股集团有限公司总裁秘书、董事局主席秘书、人力资源部副部长、总裁办主任;2014年11月至今任三花控股集团有限公司监事;2019年12月至今任三花控股集团有限公司董事局办公室主任,2020年1月至今任三花控股集团有限公司董事局秘书长。2021年8月至今任本公司监事。 |
| 陈笑明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2011-03-26 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陈笑明先生:1969年出生,大专。2013年8月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长兼四通阀事业部副部长,2016年1月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长,2016年12月任芜湖三花自控元器件有限公司四通阀事业部部长、截止阀事业部部长,2017年8月任芜湖三花自控元器件有限公司制造总监兼任四通阀事业部、截止阀事业部部长,2022年4月至今任三花(越南)有限公司副总经理兼任制造部、产品事业部部长。2011年3月至今任本公司职工监事。 |
| 胡凯程 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2014-10-01 |
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| 职务 | 副总裁 董事会秘书 |
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| 胡凯程先生:1975年出生，硕士学历，同济大学本科，上海交通大学SAIF EMBA，2006年8月至2009年8月历任浙江三花制冷集团有限公司供应商管理总监、采购总监及本公司采购总监；2009年9月至2010年12月任职于三花控股集团有限公司；2011年1月至2014年10月任本公司采购总监；2014年10月至今任本公司副总裁；2015年1月至今任本公司董事会秘书。 |
| 俞蓥奎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2011-10-09 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 俞蓥奎先生:1974年出生,本科,会计师。上海财经大学会计学专业研究生课程结业。2001年4月至2003年12月历任浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务部主办会计;2003年12月至2007年11月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理;2007年11月至今任本公司财务部部长,2011年9月至今任本公司财务总监。2016年1月至今任本公司副总裁。 |
| 吕逸芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-10-22 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 吕逸芳女士，1979年出生，工商管理硕士。2006年3月至2018年11月任本公司证券事务代表；2013年3月至今任本公司董事会办公室主任。吕逸芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
