| 张邦辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 张邦辉先生:1963年7月出生,中国国籍,研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理，天邦食品股份有限公司总经理、董事长、天邦食品股份有限公司监事会主席、现任公司董事长、总裁。 |
| 盛宇华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2013-08-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 盛宇华先生:1958年出生,中国国籍,教授,博士研究生导师,南京师范大学软科学研究中心主任,英国剑桥大学高级访问学者。管理科学研究专家。2000年起享受国务院特殊津贴,出版个人专著12部,主编著作和教材31余部,发表文章130余篇,获得省部级以上科研奖10余项,主持了多项国家及省部级以上重大研究项目,包括国家自然科学基金项目、国家发改委科技项目、国家教委社科项目、省政府“十五”、“九五”项目等。兼任江苏康缘集团有限责任公司董事、江苏三六五网络股份有限公司董事及独立董事、江苏康缘医药商业有限公司董事、江苏润城房地产置业有限公司董事。 |
| 夏闽海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-04-27 |
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| 职务 | 副总裁 董事 |
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| 夏闽海：男，1968年8月出生,本科学历，会计师，高级经济师。1992年4月-2005年4月余姚捷丰空调设备有限公司,历任财务部经理,捷丰家居有限公司财务总监。自2005年4月加入天邦食品股份有限公司,历任职广东天邦饲料科技有限公司财务总监、宁波分公司总经理、公司财务总监、副总裁，成都天邦生物制品有限公司首席运营官，天邦食品股份有限公司财务总监。现任天邦食品有限公司副总裁。 |
| 赵守宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 73 | 任职日期 | 2022-01-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵守宁先生:1952年5月9日出生,中共党员,中国国籍,专科学历,1986年任北京大发正大有限公司常务副总。1998年进入正大集团之后,先后任天津正大农牧有限公司总经理、2001年任集团助理副总裁兼吉林正大实业有限公司总经理、2003任集团副总裁、资深副总裁、总裁兼秦皇岛正大有限公司总经理,2006年任正大集团农牧食品企业中国区副董事长、资深副董事长,主管正大集团食品事业线、家禽事业线,2017年达法定退休年龄,不再担任正大集团任何职务。几十年一直工作在农业产业化企业,是公司加农户的实践者,畜牧设备革命工业化农场提倡者,食品加工与市场营销方向上提出冻品转鲜品,鲜品转调理品,调理品转熟食品的战略策划者。现任天邦食品股份有限公司董事、北京振旭鼎创管理咨询有限公司执行董事。 |
| 陈柳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈柳先生:1979年出生,中国国籍,东南大学博士后。曾任江苏天龙光电设备股份有限公司董事、董事会秘书、江苏省社会科学院副研究员、研究员,2018年1月至今担任南京大学长江产业经济研究院研究员、教授。 |
| 陈良华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈良华先生:1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,博士学历,历任金陵科学学院商学院讲师;东南大学经济管理学院教授、博士导师;国睿科技股份有限公司独立董事;2015年8月至今任常州星宇车灯股份有限公司独立董事;2017年6月至今任南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事;2017年9月至今任江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事;2018年5月至今任本公司独立董事。 |
| 陈有安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈有安先生:1958年3月出生,中国国籍,管理科学与工程专业工学博士,高级工程师。曾先后在国家宏观调控、开发性金融、地方、国家主权财富基金等机构任职服务。曾任中央汇金公司副总经理兼任中国银河金控董事长、中国银河证券董事长等。现任国联安基金管理有限公司独立董事、野村东方国际证券有限公司独立董事、和谐健康保险股份有限公司独立董事。自2021年6月起担任泸州老窖股份公司(上市公司)独立董事。 |
| 张炳良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-02-03 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张炳良先生:1968年3月出生,中国国籍,本科学历，副研究员。曾任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长；天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；湖州连家船水产专业合作社理事长，无锡新途物邮网络科技有限公司总经理，现任天邦食品股份有限公司审计监察部总经理。 |
| 钱晶艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 钱晶艳女士:1986年8月出生,本科学历。曾任天邦股份汉世伟食品集团行政助理、人事行政经理、人力资源经理,现任天邦食品股份有限公司机关人事部总经理助理。 |
| 王思羽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王思羽女士:曾用名王欢欢,1990年8月出生,本科学历。自2021年1月加入天邦食品股份有限公司,担任审计监察部督查高级经理。现任天邦食品股份有限公司审计部总经理、职工代表监事。 |
| 严小明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-09-21 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 严小明先生:1979年9月出生,中文本科。2015年10月加入天邦,曾先后任汉世伟食品集团行政部总经理,天邦股份公关与事务部总经理、江苏汉世伟食品有限公司、湖北汉世伟食品有限公司执行董事,汉世伟安徽省区总经理、皖中南战区总经理、安徽农垦汉世伟和安食品有限公司总经理,天邦股份副总裁,现任汉世伟食品集团有限公司执行董事。 |
| 章湘云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-07-27 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 章湘云：1975年12月出生，女，1993-2000年就读于上海财经大学，获经济学硕士学位。中国注册会计师。历任上海西门子移动通信有限公司管理会计，皮埃西（PIC）中国财务经理，玛连尼-法亚（Marini-Fayat）中国财务总监。2015年加入天邦食品股份有限公司，先后担任股份公司计划财务部总经理、下属养殖板块汉世伟食品集团有限公司财务总监、股份公司财务分析总经理兼生物制品事业部财务总监，股份公司证券发展部总经理，现任天邦食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书。 |
| 杜超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 杜超先生:1986年6月出生,硕士学历，注册会计师。历任天邦食品股份有限公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理。 |
| 胡尔丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-11-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 胡尔丹，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2009年至2015年担任上海久隆企业管理咨询有限公司高级咨询顾问及项目经理；2015年7月至今任天邦食品股份有限公司战略投资部高级经理、战略投资部总经理助理、证券事务专员、投资者关系管理经理。 |
