| 陈翔炜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-06-30 |
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| 职务 | 董事 董事长 总经理 |
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| 陈翔炜先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于TCL金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司,历任公司副总经理,现任公司董事、董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事长、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数据科技有限公司执行董事兼总经理、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、深圳市盈高投资发展有限公司执行董事兼总经理、西藏硕辉企业管理有限责任公司监事。 |
| 帅红梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-05-19 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 帅红梅女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任重庆金源时代购物广场有限公司副总经理、公司监事、公司人力资源总监职务。现任公司职工代表董事、区域总经理、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事、安徽皖通数智科技有限公司监事、天津市天安怡和信息技术有限公司监事。 |
| 毛志苗 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-06-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 毛志苗先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任职于华为技术有限公司,现任公司董事、世纪金源投资集团有限公司资本投资中心投资总监、探路者控股集团股份有限公司董事、北京通域合盈投资管理有限公司董事。 |
| 杨洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-12-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨洋先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京拓金停车管理有限公司董事、南京世纪城房地产有限公司监事。现任公司董事、世纪金源投资集团有限公司战略运营中心副主任、江苏中瀛环保科技有限公司董事、域见弘毅(河北)房地产开发有限公司董事长兼经理、腾云摩码科技服务有限公司董事长兼经理、苏州滨恒锦宸置业有限公司董事长、江苏域见未来置业有限公司执行董事、江苏域见未来健康产业发展有限公司执行董事、腾云筑科科技发展有限公司执行董事兼经理、腾云当代绿建工程管理集团有限公司董事长、苏州金源锦宸置业有限公司董事兼总经理、无锡金源锦宸置业有限公司执行董事、世纪汇添科技发展有限公司经理、江苏域见乐居文旅有限公司执行董事、广州腾云乐驾新能源有限公司董事、深圳金源景明置业有限公司董事长兼总经理、浙江千昌供应链管理有限公司执行董事兼总经理、西藏元昆创业投资有限公司执行董事兼总经理、西藏景源企业管理有限公司监事、四川中飞鑫翔商贸有限公司监事、西藏百洋企业管理有限公司监事、北京沃丰迈博投资有限公司监事、北京奥瑞天成投资有限公司监事、西藏昌源科技有限公司监事、北京世纪瀚宇信息科技有限公司监事、北京圣诺口腔门诊部有限公司监事以及实控人控制或投资的其他企业任职董事、监事或高级管理人员职务。 |
| 杨波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-01-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨波先生:1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任三峡科技有限责任公司战略与投资发展中心总经理、知合资本管理有限公司投资总经理、羿动新能源科技有限公司董事、晓清环保科技股份有限公司董事,现任公司董事、世纪金源投资集团有限公司战略中心副主任、张北云联数据服务有限责任公司董事长、张北云界领航科技有限公司董事长、广东云下汇金科技有限公司董事。 |
| 许晓伟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-08-09 |
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| 职务 | 财务负责人 董事 |
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| 许晓伟女士:1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务总监、公司财务副总监、华通力盛(北京)智能检测集团有限公司执行董事,现任公司董事、财务负责人、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事、安徽皖通数智科技有限公司财务负责人、安徽行云天下科技有限公司董事、上海亲益保网络科技有限公司执行董事。 |
| 张娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-12-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张娜女士:1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。曾任北京交通大学经济管理学院经济学博士后、中国产业安全研究中心会计学博士后、经济管理学院讲师及副教授,现任经济管理学院教授、会计、审计专业硕士研究生导师,经济学博士研究生导师。曾担任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事、苏州久美玻璃钢股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司独立董事,现任公司独立董事、北京凯德石英股份有限公司独立董事、山东华菱电子股份有限公司独立董事。 |
| 张桂森 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-12-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张桂森先生:1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思爱特咨询股份有限公司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事、贵州省仁怀市波波匠酒业有限公司监事,现任公司独立董事、北京易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、力盛云动(上海)体育科技股份有限公司独立董事、北京锐思爱特咨询股份有限公司董事、首都师范大学教育基金会第三届理事会理事、北京首都师范大学就业指导中心兼职教授、北京航天航空大学商学院兼职教授、北京林业大学商学院兼职教授、北京联合大学商学院兼职教授。 |
| 王忠诚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-12-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王忠诚先生:1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中欧国际工商学院EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理,后执业于广东江山宏律师事务所北京分所,2006年至今任北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械有限公司、沈阳兴齐眼药股份有限公司、国美通讯设备股份有限公司、格威特生态技术股份有限公司独立董事,现任公司独立董事、辽宁华天航空科技股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员。 |
| 张骞予 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-06-01 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 张骞予先生：1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于申万宏源证券、中德证券、中国人寿股权投资公司。现任公司副总经理兼董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 孙胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2014-10-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任本公司职工代表监事、董事，现任公司副总经理、安徽汉高信息科技有限公司执行监事。 |
| 杨敬梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2020-10-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 杨敬梅女士：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格证书。2018年4月至今在公司任职，曾任公司证券事务主管，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。2020年8月参加深圳证券交易所举办的2020年第一期上市公司董事会秘书资格培训，并通过了董事会秘书资格考试 |
