| 李茂洪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2012-06-20 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 李茂洪先生:1969年出生,中国国籍,持香港永久性居民,木材加工专业本科学历,工商管理硕士,高级工程师职称。曾任职于中国林业机械广州公司、广州市金林通贸易有限公司。2006年11月创办广州弘亚机械有限公司,现任公司董事长、总经理。兼任广州鼎惠创业投资有限公司执行董事、广州玛斯特智能装备有限公司执行董事、四川丹齿精工科技有限公司董事长、广西三威家居新材股份有限公司董事长、海南大洲金丝燕产业集团有限公司董事。 |
| 蒋秀琴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-08-04 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 蒋秀琴女士，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。曾任职于上海昌达实业有限公司。2006年11月起就职于本公司，曾任公司职工代表监事、监事会主席，现任本公司人力资源高级总监，兼任广东德亚智能装备有限公司董事长、广东德弘重工有限公司常务副总经理。蒋秀琴女士目前直接持有公司股份25,480股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。 |
| 陈大江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2012-06-20 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 陈大江先生:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,林业与木工机械专业本科学历。曾任职于广州市极东机械设备有限公司。2006年11月起就职于广州弘亚机械有限公司,现任公司董事、副总经理,兼任成都弘林机械有限公司董事兼总经理、广东德弘重工有限公司董事长。 |
| 黄旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2015-06-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄旭先生:1985年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2006年11月起就职于弘亚有限,现任公司董事,兼任广州极东机械有限公司总经理。 |
| 吴海洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2021-05-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴海洋先生:1984年出生,中国国籍,无境外居留权,机械设计制造及其自动化专业本科学历,2008年7月起就职于弘亚有限,现任公司董事,兼任广东德弘重工有限公司总经理。 |
| 刘风华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2015-06-19 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 刘风华先生:1968年出生,中国国籍,具有美国居留权,正高级工程师。1991年毕业于清华大学现代应用物理系,1997年至1999年在美国新墨西哥大学学习并获得电子工程硕士学位。曾任职于北京市辐射技术中心、美国劳伦斯伯克力国家实验室、美国热电集团公司、美国贝克休斯石油公司。2010年7月起就职于广州弘亚机械有限公司,现任公司董事、副总经理、总工程师、研发中心负责人,兼任MasterwoodS.p.A.董事会主席、广州王石软件技术有限公司总经理、广州方时仪器有限公司监事。 |
| 杨禾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-05-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨禾女士:1974年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。曾任职于遂溪县职业技术学校、智能交通物流技术(深圳)有限公司、国浩律师集团(深圳)事务所、广东维摩律师事务所,现任职北京市安理(深圳)律师事务所合伙人律师。2021年5月起任公司独立董事。 |
| 林雪锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-06-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 林雪锋先生:1983年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师、税务师。曾任职于广州经济技术开发区国家税务局、宝裕环境控股有限公司、宝裕发展有限公司、宝裕(佛山)再生资源有限公司。现就职于广州浩枫会计师事务所有限公司,兼任宝裕发展有限公司监事。 |
| 林桂成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2024-06-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 林桂成先生:1963年出生,中国国籍,无境外居留权,木材机械加工专业,工商管理研究生学历,正高级工程师。曾任职于广西国威资产经营有限公司、广西宏桂资产租赁有限公司、广西化工研究院、广西高峰林浆纸业(集团)有限责任公司、永福县龙腾木业有限公司、广西林业集团国储林投资经营有限公司、广西广林新材木业有限公司、广西广林迪芬新材料科技有限公司、广西梧州广林新材木业有限公司。现任广西林业产业行业协会常务副会长。 |
| 莫晨晓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-10-17 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 莫晨晓先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际经济与贸易专业本科学历。曾就职于广州市穗美信息咨询服务有限公司、广东贤才科教服务中心有限公司、北京汉鼎盛世咨询服务有限公司广州分公司、广西三威家居新材股份有限公司。现任本公司副总经理、董事会秘书,兼任广西三威家居新材股份有限公司董事、广西梧州三威人造板有限公司执行董事、凯澳(广州)智能装备有限公司监事。 |
| 许丽君 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2012-06-20 |
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| 职务 | 财务负责人 副总经理 |
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| 许丽君女士:1974年出生,中国国籍,无境外居留权,会计学专业本科学历。曾任职于广州劲马动力设备企业集团公司、金利来(中国)服饰皮具有限公司、广东华景新城房地产有限公司、广东声丽电子有限公司。2010年11月起就职于广州弘亚机械有限公司,历任董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任本公司副总经理、财务负责人,兼任四川丹齿精工科技有限公司董事、弘亚数控(香港)有限公司董事。 |
| 李贤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-05-21 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 李贤女士:1990年出生,中国国籍,无境外居留权,广东财经大学管理学学士学位,审计专业,2015年2月起任职于公司审计部。 |
| 周旭明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2021-05-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 周旭明先生，1991 年出生，金融学本科学历，助理会计师。曾任广东开平春晖股份有限公司董事会办公室证券主管，2017 年 3 月入职广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
