| 董卫峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-08-15 |
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| 职务 | 总经理 董事长 董事 |
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| 董卫峰先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年8月至2012年9月任豪美有限董事长、总经理;2012年9月至今任公司董事长、总经理,曾被评为广东省创新杰出企业家、中国创新型杰出企业家。 |
| 李雪琴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-07-26 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 李雪琴女士,1965年出生,中国香港居民,1999年至今任南金贸易董事长,2004年至今任发行人副董事长。 |
| 董颖瑶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2019-07-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 董颖瑶女士,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于伦敦大学皇家霍洛威学院商业管理专业,硕士研究生学历,2015年9月至今担任公司总经理助理,2017年8月至今任发行人董事。 |
| 郭慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭慧女士,1985年出生,中国国籍、无境外永久居留权,大学本科学历。2008年至今历任发行人客户支持部主管、国内营销部总监助理、总经理办公室副主任、贝克洛公司总经理助理、发行人总经理办公室主任等职。2017年12月至今任发行人职工代表监事。 |
| 曹娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曹娜女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年加入公司,历任国际营销客户支持经理、国际营销总监助理、国际营销副部长、综合管理部总监、型材事业部副总经理等职。 |
| 董卓轩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 26 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 董卓轩先生:1999年出生,中国香港居民,本科学历,2021年10月加入公司,先后担任总经理助理、品牌管理经理等职务,2022年7月至今任贝克洛副总经理。 |
| 张晓峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-04-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张晓峰先生:1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年本科毕业于吉林工业大学(现吉林大学),获学士学位,1989年研究生毕业于湖南大学,获硕士学位,1996年晋升为副教授,2005年晋升为教授,历任湖南大学、广东工学院、广东工业大学、广州南方学院教师、会计系主任等职务,现任广州软件学院教授,并兼任广东粤泰股份有限公司独立董事。 |
| 黄志雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-04-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄志雄先生:1962年4月出生,中国国籍,拥有香港永久居民身份,工商管理博士,经济师,已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经历:曾长期任职地市区商委经委、广州人寿、粤财信托、广东证券等政府经管部门及非银行金融机构;2010年8月起,在广东顺钠电气股份有限公司(原广东万家乐股份有限公司,以下同)工作,历任董事、副董事长、副总经理、董事会秘书、总经理、代理董事长、董事长,现任公司副董事长;兼任子公司顺特电气有限公司副董事长。2014年7月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问;2015年11月至今获聘为华南理工大学MPAcc(会计硕士)校外导师;2017年1月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。2023年5月获聘为广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事,2023年12月获聘为广东上市公司协会第一届独立董事委员会委员。 |
| 黄继武 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2019-07-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄继武先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,材料物理学博士、教授。曾任中南大学材料系助理工程师、工程师、高级工程师。现任中南大学材料科学与工程学院教授级高级工程师。现任中国机械学会无损检测学会委员,中国理学X射线衍射用户协会委员。2019年7月至今任发行人独立董事。 |
| 许源灶 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 许源灶先生:1983年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,审计师。曾任珠海格力电器股份有限公司审计部项目经理,2013年11月至今担任公司审计监察部审计副经理、经理。 |
| 毕敏瑜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 监事 |
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| 毕敏瑜女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年加入公司,至今历任公司采购主管、外协主管、采购经理以及子公司广东精美特种型材有限公司担任采购经理等职务。 |
| 崔杏妙 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 崔杏妙女士:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年3月加入公司,历任计划员、计划主管、计划经理等职务。 |
| 周春荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 周春荣先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。周春荣先生2004年加入公司,先后担任技术部经理、生产厂长、制造总监、型材事业部总经理等职务。 |
| 白雪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 白雪先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自2009年加入公司,历任广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司研发部部长、运营管理部部长、工程营销副总经理、常务副总经理、总经理等职务。 |
| 陈涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-08-24 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈涛先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任广发基金管理有限公司机构理财部业务经理、广发证券股份有限公司投资银行部华南二部副总裁、广东汇财通资产管理有限公司副总经理、广东广物产业投资基金管理有限公司副总经理等职务,2021年8月至今任公司副总经理。 |
| 王兰兰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 |
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| 王兰兰女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,审计师、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册风险管理确认师(CRMA),曾任国美电器华南大区内部审计、道和集团审计主管、广东好帮手电子科技股份有限公司高级审计师。2017年加入公司,历任审计监察部部长、总监等职务。2022年9月至今担任公司财务总监。 |
| 张恩武 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张恩武先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任元富证券上海代表处、明阳风电产业集团研究员，2011年10月加入公司，担任证券事务代表。张恩武先生已经取得深交所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。 |
