| 董卫峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-08-15 |
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| 职务 | 总经理 董事长 董事 |
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| 董卫峰先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年8月至2012年9月任豪美有限董事长、总经理;2012年9月至今任公司董事长、总经理,曾被评为广东省创新杰出企业家、中国创新型杰出企业家。 |
| 曹娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-09-12 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 曹娜女士,1982年出生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年加入公司,历任国际营销客户支持经理、国际营销总监助理、国际营销副部长、综合管理部总监、型材事业部副总经理等职务,2022年8月至2025年9月担任公司非独立董事。 |
| 李雪琴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-07-26 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 李雪琴女士:1965年出生,中国国籍,中国香港居民,中国香港居民,1999年至今任南金贸易公司负责人,2004年8月至2012年9月任豪美有限副董事长;2012年9月至今任公司副董事长。 |
| 郭慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭慧女士,1985年出生,中国国籍、无境外永久居留权,大学本科学历。2008年至今历任发行人客户支持部主管、国内营销部总监助理、总经理办公室副主任、贝克洛公司总经理助理、发行人总经理办公室主任等职。2017年12月至今任发行人职工代表监事。 |
| 董颖瑶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2019-07-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 董颖瑶女士,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于伦敦大学皇家霍洛威学院商业管理专业,硕士研究生学历,2015年9月至今担任公司总经理助理,2017年8月至今任发行人董事。 |
| 董卓轩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 26 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 董卓轩先生:1999年出生,中国香港居民,本科学历,2021年10月加入公司,先后担任总经理助理、品牌管理经理等职务,2022年7月至今任贝克洛副总经理。 |
| 徐国富 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2025-09-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐国富先生:1966年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位、材料科学与工程专业二级教授、博士生导师。中南大学材料科学与工程博士,日本北海道大学访问学者。历任中南大学材料系、材料科学与工程学院技术员、高级工程师、教授、材料科学与工程学院副院长等职务,现任中南大学材料科学与工程学院学术委员会主席,材料科学与工程国家实验教学示范中心主任,有色金属材料科学与工程教育部重点实验室常务副主任。 |
| 黄志雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-04-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄志雄先生:1962年4月出生,中国国籍,拥有香港永久居民身份,工商管理博士,经济师,已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经历:曾长期任职地市区商委经委、广州人寿、粤财信托、广东证券等政府经管部门及非银行金融机构;2010年8月起,在广东顺钠电气股份有限公司(原广东万家乐股份有限公司,以下同)工作,历任董事、副董事长、副总经理、董事会秘书、总经理、代理董事长、董事长,现任公司副董事长;兼任子公司顺特电气有限公司副董事长。2014年7月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问;2015年11月至今获聘为华南理工大学MPAcc(会计硕士)校外导师;2017年1月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。2023年5月获聘为广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事,2023年12月获聘为广东上市公司协会第一届独立董事委员会委员。 |
| 张晓峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-04-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张晓峰先生:1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年本科毕业于吉林工业大学(现吉林大学),获学士学位,1989年研究生毕业于湖南大学,获硕士学位,1996年晋升为副教授,2005年晋升为教授,历任湖南大学、广东工学院、广东工业大学、广州南方学院教师、会计系主任等职务,现任广州软件学院教授,并兼任广东粤泰股份有限公司独立董事。 |
| 白雪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 白雪先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自2009年加入公司,历任广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司研发部部长、运营管理部部长、工程营销副总经理、常务副总经理、总经理等职务。 |
| 周春荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 周春荣先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。周春荣先生2004年加入公司,先后担任技术部经理、生产厂长、制造总监、型材事业部总经理等职务。 |
| 陈涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-08-24 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈涛先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任广发基金管理有限公司机构理财部业务经理、广发证券股份有限公司投资银行部华南二部副总裁、广东汇财通资产管理有限公司副总经理、广东广物产业投资基金管理有限公司副总经理等职务,2021年8月至今任公司副总经理。 |
| 吴鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-09-12 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 吴鹏先生:1982年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。2008年1月至2017年4月任鸿达兴业股份有限公司采购总监;2017年4月到2018年2月任暨南投资有限公司大健康项目负责人;2018年3月至2022年12月任广东顺钠电气股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022年12月至2024年6月任广东炬森精密科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2024年5月至今担任科顺防水科技股份有限公司独立董事,兼任澳门城市大学金融学院顾问委员会委员,华南理工大学工商管理学院MPAcc专业学位研究生校外导师。 |
| 王兰兰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 王兰兰女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,审计师、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册风险管理确认师(CRMA),曾任国美电器华南大区内部审计、道和集团审计主管、广东好帮手电子科技股份有限公司高级审计师。2017年加入公司,历任审计监察部部长、总监等职务。2022年9月至今担任公司财务总监。 |
| 张恩武 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张恩武先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任元富证券上海代表处、明阳风电产业集团研究员，2011年10月加入公司，担任证券事务代表。张恩武先生已经取得深交所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。 |
