| 秦东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2021-01-07 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 秦东，男，1993年生，中国国籍，研究生学历，2019年毕业于美国卡耐基梅隆大学化学工程专业，取得化学工程与科技创业投资双硕士学位；本科就读于华东理工大学化学工程与工艺专业。2019年7月入职壶化股份，任总经理助理，分管进出口公司，联系军品部。2021年1月7日选任为公司董事。 |
| 郭平则 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-09-06 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 郭平则先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任壶关县化工厂工人、出纳、会计;壶化有限财务科科长;壶化投资董事、副总经理;壶化有限董事、总经理,长治市五星大酒店有限公司董事。现任山西壶化集团股份有限公司董事、总经理,盛安民爆监事,阳城诺威监事,壶化进出口执行董事,万信投资执行事务合伙人、太行民爆董事。 |
| 郭敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-09-06 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 郭敏先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任长治市金星化工厂工人、技术科副科长、生产部副主任科员、质检科副科长、质检科科长、木粉厂厂长、复肥车间党支部书记、副厂长;金星化工副经理、总经理;壶化投资董事、副总经理;壶化有限董事。现任山西壶化集团股份有限公司董事、金星化工执行董事。 |
| 张志兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2021-07-28 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 张志兵先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶关县配件厂（山西省壶关县聚鑫泰冶炼铸造厂）会计、财务科长、厂长；壶关县寨河煤矿矿长；长治市五星大酒店有限公司总经理；山西壶化集团爆破技术服务有限公司总经理；壶化有限副总经理、长治市五星大酒店有限公司监事。现任本公司副总经理，壶化爆破执行董事兼总经理，山西省壶关县聚鑫泰冶炼铸造厂厂长、中煤平朔董事、山西壶关大圣建材有限公司执行董事、总经理 |
| 张宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-09-06 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 张宏先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任壶化有限财务科出纳、会计、副科长、科长、副总会计师;壶化投资财务审计部副部长、部长;壶化有限财务总监。现任山西壶化集团股份有限公司董事会秘书、财务总监。 |
| 庞建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-01-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 庞建军，男，1973年生，中国国籍，本科学历，中共党员，1994年参加工作。1994年至2006年，任屯留化工厂财务会计、经理助理；2006年至2011年，任屯留化工集团常务副总经理；2011年至2013年，任壶化集团副总经理兼屯留金辉公司总经理、党支部书记；2013年至今任壶化股份副总经理兼屯留金辉公司总经理、党支部书记。 |
| 赵宾方 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-07-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵宾方先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶化有限办公室秘书、办公室副主任、办公室主任、党委副书记、副总经理。现任本公司副总经理，党委副书记。 |
| 高全臣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2024-12-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高全臣先生:1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,博士生导师。先后担任中国矿业大学北京研究生部矿建研究室主任、力学与建筑工程学院副院长、总支书记,中国矿业大学(北京)纪委副书记、监察审计处长,兼任中国煤炭学会爆破专业委员会副主任委员,中国工程爆破协会理事。先后承担了煤炭科学基金、煤炭部一般项目、教育部骨干教师基金等多项科研项目,科研成果获省部级奖励3项,国家科技进步三等奖1项。2008年获得政府特殊津贴。 |
| 马常明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2024-12-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马常明先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。先后担任山西惠丰机械有限公司董事、工会主席、党委副书记,淮海工业集团有限公司副总经理、董事、党委副书记、监事、工会主席、科技委员。2008年获正高级经济师职称;2011年被评为全国优秀工会工作者;2016年、2017年连续两年获得山西省五一劳动奖章。 |
| 李蕊爱 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2019-09-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李蕊爱女士:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。现任山西财经大学会计学教授、山西智慧源管理咨询有限公司执行董事、山西壶化集团股份有限公司独立董事。 |
| 孙水泉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-09-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙水泉先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任山西恒一律师事务所合伙人、执行主任、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西安泰集团股份有限公司独立董事、山西华翔集团股份有限公司独立董事、山西壶化集团股份有限公司独立董事。 |
| 杨孝林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-01-07 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 杨孝林，男，1969年生，中国国籍，大专学历，中共党员，1992年参加工作。1992年至1995年，任壶关县化工厂技术员；1995年至1996年，任壶关县柔性石墨厂技术员兼统计；1997年至2001年，任壶化集团办公室秘书；2002年至2003年，任长治太行旅行社副总经理；2003年至2013年，任壶化集团二车间工段长、编码车间工段长、党办副主任、团委书记、党办主任、人力资源部副部长、党委组织部副部长；2013年至2020年3月，任壶化股份党委委员、工会副主席、人力资源部副部长、党委组织部副部长、人力资源部长；2020年3月至今，任壶化股份党委委员、纪委书记，2021年1月任监事会监事。 |
| 段林庆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-07-28 |
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| 职务 | 监事 |
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| 段林庆先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山西壶化集团股份有限公司技术科科员、科长、基础**车间主任、销售经理、副总工程师，现任本公司技术经理。 |
| 梁卫兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-09-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 梁卫兵先生:1977年出生,汉族,无境外永久居留权,大专学历。曾任壶化团委副书记、办公室副主任、办公室主任、工会副主席。现任公司工会主席。 |
| 吴国良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-09-06 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 吴国良先生:1981年出生,汉族,无境外永久居留权,本科学历。曾任山西壶化集团股份有限公司财务科出纳、会计、证券部部长兼证券事务代表。现任公司董事会秘书。 |
| 张伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-09-06 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 张伟先生:1984年出生,汉族,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司财务科出纳、会计、副科长、科长、财务部长。现任公司总会计师(财务负责人)。 |
| 侯亚鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-09-06 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 侯亚鹏，男，现任公司证券部长，本科学历。历任公司财务科出纳、材料会计、银行会计、总账会计、核算会计，金星公司财务科长，证券部副部长。 |
