| 穆竟伟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2014-11-28 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 穆竟伟女士:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,清华大学EMBA,会计师,上海市政协第十四届委员会委员、上海市奉贤区工商联副主席、中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会副主任委员。曾任公司副总经理、董事会秘书。现任公司党委书记、董事长,新谊药业执行董事,凯宝股权执行董事,凯合交董事。 |
| 荆树中 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-12-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 荆树中先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师。曾任公司生产负责人。现任新谊药业总经理。 |
| 刘建中 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-12-22 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 刘建中先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。曾任公司销售省经理、区域经理。现任公司销售华东区经理。 |
| 王国明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-06-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王国明先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，上海市奉贤区领军人才、上海市奉贤区药品专家团团长、上海中医药大学研究生导师、兰州大学MBA职业导师、华东理工大学EMBA。历任河南新乡人民药厂原料药车间主任、办公室主任，新谊药业制剂车间主任、副总经理，凯宝有限公司董事、副总经理，上海凯宝董事、总经理。现任公司新厂区建设负责人。 |
| 任立旺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2018-10-25 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 任立旺先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,会计师、管理会计师、高级会计师。历任凯宝有限财务部副部长、部长,公司财务总监。现任公司董事会秘书,凯宝销售执行董事,顺捷医药总经理。 |
| 周迎宾 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2017-11-10 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 周迎宾先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,具有法律职业资格、注册会计师资格。历任国务院国资委处级专职监事。现任公司董事,凯合交董事长、顺捷医药监事。曾任上海凯宝药业股份有限公司副总经理。 |
| 叶祖光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 77 | 任职日期 | 2020-12-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 叶祖光先生:1947年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。历任国家药监局药品审评中心中药室主任、中国中医研究院中药研究所中药药理室副主任,石家庄以岭药业股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、华润三九医药股份有限公司独立董事。现任中国中医科学院中药研究所首席研究员。2020年12月10日起任公司第五届董事会独立董事。 |
| 马洪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-12-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马洪先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师,上海财经大学浙江学院院长,兼任上海仲裁委员会仲裁员,中国法学会民法学研究会理事、中国法学会民事诉讼法学研究会理事。 |
| 李珍妮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-12-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李珍妮女士:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册审计师,上海市优秀会计人才、全国总会计师高端人才。历任舞阳钢铁有限责任公司财务部主管,舞阳钢铁有限责任公司财务部委派至九九山分公司财务经理,舞钢旭阳特钢有限责任公司财务总监,世邦工业科技集团股份有限公司财务总监、管委会委员、价委会主任、预算委员会主任。现任世邦工业科技集团股份有限公司集团董事、副总裁、CFO。2020年12月10日起任公司第五届董事会独立董事。 |
| 薛东升 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-12-22 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 薛东升先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,中药制药高级工程师、主管中药师、执业药师,上海市劳动模范。历任新乡联谊制药厂技术员,北京继发堂中药研究所实验室主任,公司研发中心主任、生产技术管理部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事。 |
| 赵科技 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2014-11-28 |
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| 职务 | 审计部负责人 监事 |
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| 赵科技先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工商管理硕士,管理会计师(中级),国际注册高级内部审计师(CIA)。历任上海凯宝药业有限公司财务部副部长、审计部部长。现任公司监事,凯宝销售监事,顺捷医药财务总监,凯合交监事。 |
| 路发凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2020-12-10 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 路发凯先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,中药制剂中级工,专利工作者。历任公司供应部部长、生产部部长。现任公司中药提取车间主任。 |
| 朱迎军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-12-22 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 朱迎军先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级工商管理师、高级策划师。历任新谊药业办公室主任,凯宝有限供销业务部部长、总经理助理,副总经理。现任公司商务部经理。 |
| 陈友龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-08-28 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 陈友龙先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。历任成都倍特药业股份有限公司财务总监和副总裁、罗欣药业(上海)有限公司财务总监、智融私募基金管理(南京)有限公司财务顾问等。2023年4月加入公司,现任公司董事长助理。 |
| 马聪影 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2017-11-10 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 马聪影女士：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2015年12月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015年3月起任职于公司财务部，2016年3月起任职于公司证券部，2017年11月起担任公司证券事务代表。 |
