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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海凯宝现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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上海凯宝现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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上海凯宝现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
15.01 补选王国明先生为公司第六届董事会非独立董事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-25
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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上海凯宝现发布 |
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2023-12-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举穆竟伟女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举周迎宾先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举荆树中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘建中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举任立旺先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举赵宁波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李珍妮女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李清伟先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案
3.01 选举薛东升先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举赵科技先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2023-12-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举穆竟伟女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举周迎宾先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举荆树中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘建中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举任立旺先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举赵宁波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李珍妮女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李清伟先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案
3.01 选举薛东升先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举赵科技先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2023-12-06
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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上海凯宝现发布 |
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2023-12-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举穆竟伟女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举周迎宾先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举荆树中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘建中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举任立旺先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举赵宁波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李珍妮女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举马洪先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案
3.01 选举薛东升先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举赵科技先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2023-10-18
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海凯宝现发布 |
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2023-10-17
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关于公司监事、高级管理人员提前终止减持股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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上海凯宝现发布 |
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2023-10-09
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2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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上海凯宝现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-18 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-20; 一次变更日期: 2023-10-18; 一次变更公告日期: 2023-10-13; |
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2023-08-09
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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上海凯宝现发布 |
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2023-07-18
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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上海凯宝现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-09 |
拟披露中报 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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