| 蒋丽华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-08-12 |
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| 职务 | 内部审计机构负责人 |
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| 蒋丽华女士:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院MBA硕士学位。2004年至今,任职稳健医疗用品股份有限公司,先后任职财务经理、财务总监、审计总监。 |
| 李建全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2018-06-28 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 李建全先生:1957年出生,中国国籍,香港特别行政区永久性居民,清华大学工商管理硕士。创建了“稳健医疗”、“全棉时代”两大品牌,现任稳健医疗用品股份有限公司董事长、总经理,深圳全棉时代科技有限公司董事长、总经理,中国医保商会医用敷料分会创始人,中国棉花协会“中国棉花可持续发展项目”轮值主席,被广东省人民政府评为“广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人”,获得了深圳市委和市政府颁发的“深圳经济特区40周年40人”荣誉。 |
| 方修元 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2018-06-28 |
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| 职务 | 董事 副总经理 财务总监 |
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| 方修元先生:1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,香港中文大学(深圳)金融EMBA在读,中国注册会计师。1988年至1998年,历任湖北省医药保健品进出口公司财务科会计、科长;1998年至1999年,任珠海宏桥高科技有限公司财务总监;2000年至今,任稳健医疗用品股份有限公司董事、副总经理、首席财务官。方修元先生目前担任浙江隆泰医疗科技有限公司董事长,深圳全棉时代科技有限公司、深圳前海全棉时代电子商务有限公司、稳健医疗(黄冈)有限公司、稳健医疗(崇阳)有限公司、稳健医疗(嘉鱼)有限公司、稳健医疗用品(荆门)有限公司、宜昌稳健纺织品织造有限公司、稳健医疗(天门)有限公司、稳健医疗(武汉)有限公司董事,厦门乐源投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。方修元先生目前是深圳市第七届政协常委、深圳市龙华区工商联(总商会)副主席。 |
| 廖美珍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-08-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 廖美珍女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院EMBA在读硕士学位。2004年至2018年,先后担任广州宝洁有限公司销售经理,区域经理,项目经理,销售总监,2013年至2016年,于宝洁亚太区总部新加坡担任SK-II市场策略发展部全球销售总监,2016年至2018年,担任宝洁(中国)营销有限公司玉兰油销售高级总监,2018年至2021年,任宝洁(中国)营销有限公司中国区护肤品销售总经理。2021年至今,任全棉时代科技有限公司副总裁。 |
| 张燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-08-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张燕女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月加入公司,此前先后担任稳健医疗用品(荆门)有限公司常务副总经理、全棉时代科技有限公司供应链负责人、稳健医疗用品股份有限公司供应链负责人,2022年4月至今,担任公司医疗板块轮值CEO、稳健(桂林)乳胶用品有限公司执行董事及法定代表人。 |
| Key Ke Liu |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-07-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| Key Ke Liu(刘科)先生:1964年出生,美国国籍,博士学历,教授,西北大学化学工程学士学位和硕士学位,美国纽约市立大学博士学位,美国伦斯勒理工学院管理学硕士,澳大利亚国家工程院外籍院士。曾任美国通用电气全球研发中心(GE Global Research)首席科学家、加州理工学院电力环境与能源研究中心(PEER)董事、国际匹兹堡煤炭大会(PCC)会议组织董事、国际匹茨堡煤炭会议组织理事、宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事,在Exxon-Mobil及UTC等著名跨国公司供职多年。现任南方科技大学创新创业学院院长、清洁能源研究院院长及化学系讲席教授,并任中国与全球化智库(CCG)常务理事、副主任,清华-卡内基中心理事,博瑞德环境集团股份有限公司董事,深圳市惠程信息科技股份有限公司和湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事。回国后任北京低碳清洁能源研究所副所长兼首席技术官(CTO)。当选2015年度中国留学人员创新创业50人,2013年获国际匹兹堡煤炭转化创新年度奖,2006年获全美绿宝石特别科学奖 |
| 陈俊发 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2024-08-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈俊发先生:1965年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南开大学毕业,经济学硕士学位。1988年至1990年在武汉钢铁公司从事技术工作,任技术员;1993年至1997年在深圳中华会计师事务所从事审计、资产评估、咨询等工作,任项目经理;1994年至2009年在深圳维明资产评估事务所(2008年更名为深圳金开中勤信资产评估有限公司)从事资产评估、咨询等工作,先后任高级经理、所长助理、董事兼副总经理、董事长兼总经理、总经理等职务;2010年至2016年在深圳德正信国际资产评估有限公司从事资产评估、咨询等工作,任副总经理;2016年4月至今,在深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司从事资产评估、咨询等工作,先后任副总经理、董事等职务。目前担任深圳市英唐智能控制股份有限公司、深圳市爱康生物科技股份有限公司和ALD International Holdings Limited的独立董事。 |
| 王志芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-08-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王志芳女士:1968年12月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,1989年毕业于南开大学,1992年毕业于中国人民银行金融研究所,获得经济学硕士学位;长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1992年至2004年担任中国华能财务公司计划部副经理及投资管理部经理;2004年至2023年担任华能资本服务有限公司投资管理部经理、副总经理、党组成员。其中2014年至2023年担任天成租赁有限公司董事长及华能景顺私募基金管理有限公司董事长。 |
| 杨祥良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-08-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨祥良先生:1967年出生,中国国籍,无境外居留权,1995年毕业于华中理工大学,获生物医学工程博士。1995年至2003年历任华中科技大学化学系讲师、副教授、教授、博导。2003年至今任华中科技大学生命科学与技术学院教授、博导。2007年至2019年担任华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长。2009年至今,担任国家纳米药物工程技术研究中心主任。973项目首席科学家,国务院特殊津贴获得者,科技部重点领域“肿瘤纳米医药技术”创新团队负责人。国家重点研发计划总体专家组成员,中国生物医学工程学会纳米医学与工程分会副主任委员,中国药学会纳米药物专业委员会副主任委员等。主要从事纳米医药技术研究。目前担任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。 |
| 张婷婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-07-13 |
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| 职务 | 监事会主席 职工监事 |
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| 张婷婷女士:1986年出生,共产党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年11月加入公司,2014年7月至2024年7月期间,先后在公司担任供应商管理部、内贸药店管理部、经销商管理部、产品开发部和电商商品部等部门经理,现任公司商品部品类经营者。现兼任龙华街道两新党工委委员、公司党委书记、妇联主席、团委书记、龙华区党代表,深圳市青年联合会第九届委员,第七次妇代会代表。曾获中共深圳市委授予的“深圳市优秀共产党员”称号。 |
| 吴克震 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-08-12 |
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| 职务 | 监事 |
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| 吴克震先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学工商管理硕士学历、法国波尔多大学DBA工商管理博士学位在读。1998年至2012年,历任当纳利亚洲印务有限公司成本主管、财务经理、财务总监;2012年至2013年,任新加坡金鹰集团赛得利(福建)纤维有限公司财务总监;2013年至2016年,任斯道拉恩索包装有限公司中国区CFO;2016年8月至今,就职于稳健医疗用品股份有限公司,先后担任财务管理中心总监、公司医疗板块轮值CEO,现任供应链高级总监。 |
| 赵霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-08-12 |
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| 职务 | 监事 |
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| 赵霞女士:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,郑州航空工业管理学院本科学历,在读香港中文大学理学硕士学位,中国注册会计师、中国注册税务师。1998年8月至2001年5月,就职于同人会计师事务所,最后任职项目经理;2003年1月至2003年10月,任职光汇石油有限公司会计主管;2003年11月至2019年1月,就职于沃尔玛中国投资有限公司,任职至财务部财务总监;2019年2月至2020年1月任职深圳盒马科技有限公司财务总监;2020年1月至今,就职于深圳全棉时代科技有限公司,现任财务管理中心财务总监。 |
| 陈惠选 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-06-28 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 陈惠选女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英国格拉斯哥大学金融硕士研究生学历。2007年2月至2009年6月,任美国飞利凯睿证券有限公司分析师助理;2009年9月至2015年5月,任稳健实业(深圳)有限公司投资管理部经理、投资者关系部专员;2015年5月至今,任稳健医疗用品股份有限公司董事会秘书、副总经理。陈惠选女士目前还担任康隆投资执行事务合伙人、成都稳健利康董事。 |
| 廖冠来 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-08-12 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 廖冠来先生:1982年出生,中国国籍,香港特别行政区永久性居民,香港大学工商管理学士学位与软件工程学士学位。2006年至2008年,任麦肯锡公司分析师;2008年至2011年,任摩根士丹利基础设施基金投资经理;2011年至2018年,任贝恩资本中国私募股权投资副总裁;2018年至2020年,任深圳海王集团股份有限公司副总裁;2020年加入稳健医疗用品股份有限公司,现任公司投资副总裁,还担任浙江隆泰医疗科技有限公司、稳健平安医疗科技(湖南)有限公司董事。 |
| 刘燕香 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2021-07-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘燕香女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》，曾任周大生珠宝股份有限公司证券事务高级主管。2020年11月至今，担任公司证券事务代表。 |
