| 刘淑娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2015-02-16 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 刘淑娟，女，1968年10月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2008年12月至2010年11月任保定保菱变压器有限公司党委书记、总经理；2010年11月至2011年12月任保变电气副总经理；2011年12月至2013年12月任保变电气总经理；2012年1月至2014年1月任保变电气董事；2014年1月至2015年2月任天威集团副总经理；2015年2月至今任保变电气公司董事、总经理。 |
| 刘东升 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-04-11 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 刘东升，男，汉族，1966年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。2004年7月至2010年8月任保变电气副总工程师兼设计处处长；2010年8月至2015年2月任保变电气副总经理，2015年2月至2016年3月任保变有限董事、副总经理，2016年3月至2017年6月任保变电气总经理助理兼制造中心总经理，2017年6月至今任保变电气副总经理兼制造中心总经理。 |
| 孙伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2018-02-09 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙伟，男，1966年4月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。1999年7月至2000年11月任中国兵器装备集团公司发展计划部固定资产投资处副处长；2000年11月至2003年2月任中国兵器装备集团公司发展计划部投资处副处长；2003年2月至2004年12月任中国兵器装备集团公司发展计划部长远规划处处长；2004年12月至2006年3月任中国兵器装备集团公司发展计划部计划处处长；2006年3月至2008年1月任中国兵器装备集团公司发展计划部建设处处长；2008年1月至2014年7月任中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理二处、资本运作处、资本处处长；2014年7月至2018年12月任中国兵器装备集团公司资本运营部副巡视员兼资本处处长；2018年2月至今任保变电气董事；2018年12月至今仼中国兵器装备集团有限公司副巡视员，外部专职董事。 |
| 刘玉亭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2024-02-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘玉亭先生:1965年9月出生,汉族,中共党员,大学学历,正高级工程师。2004年8月至2012年3月任华中药业股份有限公司董事、总经理;2012年3月至2023年12月任华中药业股份有限公司董事长、党委书记;2023年12月至今任武汉滨湖电子有限责任公司、湖北华中长江光电科技有限公司董事。 |
| 张庆元 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2019-08-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张庆元，男，1973年10月出生，研究生学历，中共党员，南开大学经济学博士。现任南开大学金融学院副教授，金融学专业硕士生导师，发展中心副主任。2005年至今在南开大学经济学院和金融学院任教。2019年8月至今任保变电气独立董事。 |
| 杨璐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2021-11-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨璐，女，1956年7月出生，大学本科学历，正高级会计师，中共党员。1998年12月至2000年12月任广西电力有限公司财务部副主任；2000年12月至2005年1月任广西电力有限公司、广西电网公司财务部主任；2005年1月至2005年9月任南方电网公司财务部副主任；2005年9月至2010年4月任南方电网财务有限公司副总经理、党委书记、总经理；2010年4月至2013年8月任南方电网财务有限公司党委书记、董事长，鼎和财产保险股份有限公司党委书记、董事长；2013年8月至2016年4月任南方电网财务有限公司党委书记、董事长；2016年4月至2016年8月任南方电网财务有限公司巡视员。 |
| 高理迎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-11-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高理迎，男，1962年7月出生，博士研究生学历，正高级工程师，中共党员，1996年7月至2011年2月任国家电网公司员工、副处长、处长；2011年2月至2015年7月任电网建设公司副总经理、党组成员；2015年7月至2019年8月任国家电网设备部副主任；2019年8月至2021年8月任国家电网设备部顾问。 |
| 王宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-06-16 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王宏先生:1966年1月出生,汉族,中共党员,中国国籍,研究生学历,高级工程师。2008年9月至2017年11月任洛阳北方企业集团有限公司董事、党委书记、纪委书记,2017年11月至2019年11月任武汉长江光电有限公司监事会主席,湖北华中光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司监事;2019年11月至2021年10月任武汉长江光电有限公司监事会主席,湖北华中光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司、上海电控研究所监事;2021年10月至2022年4月任湖北华中长江光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司、上海电控研究所监事;2022年4月至今任济南轻骑摩托车有限公司监事会主席、南方工业科技贸易有限公司监事。 |
| 苏宏涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-05-24 |
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| 职务 | 职工监事 内部审计机构负责人 |
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| 苏宏涛先生:1977年1月出生,汉族,中共党员,高级会计师,研究生学历。2016年3月至2022年7月任天威保变(秦皇岛)变压器有限公司财务总监;2022年7月至今任保变电气审计与风险部副部长(主持工作)。 |
| 张山鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-02-16 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张山鹏，男，汉族，1969年8月出生，专科学历，政工师，中共党员。2005年11月至2007年11月任保定保菱变压器有限公司总务部部长助理；2007年11月至2009年2月任天威集团工会秘书；2009年2月至2015年2月任天威集团工会秘书；2015年2月至2018年3月任保变电气监事、党群工作部工会秘书；2018年3月至今任保变电气监事、片区监事会第九工作组办公室副主任。 |
| 李志刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-08-12 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李志刚，男，满族，1977年6月出生，大学学历，工程师。2008年12月至2009年12月任天威保变公司市场部部长助理；2009年12月至2015年2月任天威保变公司市场部业务处处长；2015年2月至2016年3月任保变有限公司市场部业务处处长；2016年3月至2016年7月任保变电气营销公司市场营销处处长、销售业务处处长；2016年7月至2017年4月任保变电气营销公司副总经理；2017年4月至2018年8月任保变电气营销公司副总经理、市场营销处处长（兼）；2018年8月至2018年12月任保变电气营销公司总经理、市场营销处处长（兼）；2018年12月至2021年3月任保变电气营销公司总经理；2021年3月至今任保变电气总经理助理、营销公司总经理。 |
| 刘海明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-08-12 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘海明，男，汉族，1977年4月出生，本科学历，工程师。2008年8月至2009年4月任天威集团企管策划部副经理；2009年4月至2011年2月任天威风电场投资公司副总经理；2011年2月至2012年2月任天威新能源(扬州)公司副总经理兼企管策划部经理；2012年2月至2013年3月任天威新能源(扬州)公司总经理、天威新能源控股公司副总经理（兼）；2013年3月至2014年1月任保定天威电气设备结构有限公司总经理、党委委员；2014年1月至2015年1月重庆长安汽车股份公司挂职交流；2015年2月至2016年3月任保变电气片区监事会工作组副组长；2016年3月至2018年4月任保定天威投资管理有限公司总经理；2018年4月至2018年12月任保定同为电气设备有限公司综合管理部部长；2018年12月至2020年8月任同为公司综合管理部部长、管理党支部书记（兼）；2020年8月至2022年7月任同为公司副总经理、董事会秘书。 |
| 周爱东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2018-08-02 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 周爱东，男，汉族，1969年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。2004年8月至2008年9月任保定天威集团特变电气有限公司副总经理；2008年9月至2009年11月任保定天威顺达变压器有限公司总经理；2009年11月至2012年3月任天威保变（合肥）变压器有限公司总经理；2012年3月至2015年2月任保变电气副总经理；2014年1月至2014年8月任中国长安集团重庆青山变速器分公司副总经理(挂职交流)；2015年2月至2016年3月任保变有限副总经理，保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼)；2016年3月至2018年8月任保变电气总经理助理、保变股份阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼)；2018年8月至2018年11月任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理（兼）；2018年11月至今任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长。 |
| 张冠军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2020-08-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张冠军，男，汉族，1967年3月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。2003年1月至2006年12月任保变电气设计处副处长；2006年12月至2008年7月任保变电气工艺处处长；2008年7月至2010年11月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司副总经理，2010年11月至2014年1月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司总经理；2014年1月至2015年2月任保变电气总经理助理、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司总经理；2015年2月至2018年12月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司总经理；2018年12月至2020年8月任保变电气总经理助理、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事长；2020年8月至今任保变电气副总经理、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事长。 |
| 刘小飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-09-09 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 刘小飞先生:1977年4月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。2004年12月至2006年1月任保变电气审计部部长;2006年1月至2008年3月任四川新光硅业科技有限责任公司资产财务部副经理;2008年3月至2009年9月任四川新光硅业科技有限责任公司副总经理;2009年9月至2009年11月任保变电气财务部部长;2009年11月至2012年2月任保定天威集团有限公司投融资管理部经理(其间:2011年1月至2012年1月任国务院国资委企业分配局综合处副处长(挂职交流));2012年2月至2015年2月任保定天威集团有限公司资本运营部部长;2015年2月至2021年3月任保变电气发展计划部部长;2021年3月至2023年1月任保变电气总经理助理、发展计划部部长;2023年1月至今任保变电气总经理助理、战略资本部部长。刘小飞先生已参加上海证券交易所2023年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试,取得董事会秘书任职培训证明。 |
| 周鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-06-30 |
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| 职务 | 总会计师 |
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| 周鹏先生:1972年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,本科学历,高级会计师,注册会计师,全国高端会计人才。1999年7月至2005年7月任中国兵器装备集团有限公司行政管理部、财务部副处长,2005年7月至2014年10月任中国兵器装备集团有限公司财务部会计处处长,2014年10月至2021年6月任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师,2021年6月至今任保变电气总会计师,2023年1月至今代行董事会秘书职责。 |
| 张彩勃 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2012-03-09 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张彩勃，女，汉族，1981年2月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。2003年8月至2012年3月于保变电气投资管理部从事证券事务工作；2012年3月至今任保变电气证券事务代表；2014年6月至2015年2月任保变电气市值管理部副部长；2015年2月至2016年3月任保变有限资产管理部副部长；2016年3月至2019年7月任保变电气资本运营部副部长；2019年7月至2019年8月任新域公司党支部副书记（主持工作）；2019年8月至2021年3月任新域公司副总经理、党支部副书记（主持工作）、董事；2021年3月至2021年10月任新域公司党支部书记、副总经理、董事；2021年10月至今任新域公司党支部书记、副总经理。张彩勃女士参加上海证券交易所第25期董事会秘书资格培训班，培训合格，符合任职资格。 |
| 王冠澎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-02-05 |
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| 职务 | 总法律顾问 |
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| 王冠澎先生:男,2024年2月5日起任保定天威保变电气股份有限公司总法律顾问。 |
