| 胡晓萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-01-08 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 胡晓萍女士:1970年4月11日出生,中国国籍,工程硕士、高级工程师。曾任哈尔滨投资集团有限责任公司融资部部长、总经理助理、副总经理、党委委员,哈尔滨哈投投资股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任哈药集团有限公司党委书记、董事,哈药集团股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。曾任哈药集团股份有限公司副董事长。 |
| 芦传有 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 芦传有先生:1962年出生,中国国籍,佳木斯医学院化学制药专业学士,沈阳药科大学药物化学专业硕士研究生。曾任哈药集团制药六厂总工程师、常务副厂长、厂长、党委书记,哈药集团三精制药有限公司党委书记、董事长、总经理,哈药集团股份有限公司副总经理。现任哈药集团股份有限公司副总裁。 |
| 尹世炜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-03-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 尹世炜先生:1975年5月出生,中国国籍,硕士学位,曾任哈尔滨市城市建设投资集团有限公司企业发展部部长兼城投学院常务副院长,哈尔滨物业集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任哈药集团有限公司党委委员、纪委书记、董事,哈药集团股份有限公司第九届董事会董事。 |
| 孙峙峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-06-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙峙峰先生:1980年7月出生,本科学历。曾任北京医药集团财务部助理总经理,华润集团战略管理部高级经理,华润医疗集团投资部高级总监,华润昆明儿童医院管理有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书,昆明市儿童医院行政院长。现任中信资本健康产业董事总经理,哈药集团有限公司董事、总经理,哈药集团股份有限公司第九届董事会董事。 |
| 刘墨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘墨先生:1978年出生,本科学历。曾任安永华明会计师事务所副经理,中信资本财务部副经理、经理、高级经理、董事、执行董事。现任中信资本自营投资部董事总经理、中信资本股权投资(天津)股份有限公司总经理、哈尔滨哈银消费金融有限责任公司董事、山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司董事。 |
| 雷英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 雷英女士:1957年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副主任译审职称;曾任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人;中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任;苏州胶囊有限公司副总经理;中国化学制药工业协会副会长兼秘书长;现任中国化学制药工业协会执行会长。 |
| 李兆华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2021-01-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李兆华女士:1966年出生,北京大学政治经济学硕士,教授。曾任黑龙江财政专科学校教师,哈尔滨商业大学会计学教授、博士生导师。现任广东金融学院教师,哈尔滨银行股份有限公司外部监事,本公司第九届董事会独立董事。 |
| 娄爱东 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2021-01-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 娄爱东女士:1966年12月26日出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,北京大学法学学士,律师。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师,维信诺科技股份有限公司独立董事,湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事,奥克斯国际控股有限公司独立非执行董事,北京长城华冠汽车科技股份有限公司独立非执行董事,本公司第九届董事会独立董事。 |
| 卢卫红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-01-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 卢卫红女士:1970年出生,黑龙江中医药大学博士,教授。曾任黑龙江中医药大学药厂办公室主任,哈尔滨工业大学食品科学与工程学院教授、博士生导师,现任哈尔滨工业大学医学与健康学院教授、博士生导师、国家地方联合实验室主任,哈尔滨化兴航卫航天生物科技有限公司执行董事兼总经理,本公司第九届董事会独立董事。 |
| 彭文广 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 彭文广先生:1975年出生,哈尔滨工业大学工商管理专业硕士研究生。曾任哈药集团股份有限公司人力资源部副部长、党群工作部部长、工会主席。现任哈药集团生物工程有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 |
| 彭程 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 彭程先生:1975年出生,研究生学历。曾任华润医疗集团法律事务部高级总监;中民医疗股份有限公司总法律顾问。现任中信资本健康产业董事,哈药集团有限公司法律事务部总监。 |
| 邱芳菊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-12-27 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 邱芳菊女士:1981年出生,中共党员,硕士研究生,高级政工师。曾任哈药集团销售公司办公室主任、党群工作部部长,哈药集团股份有限公司政府事务部公共关系专员、党群工作部团委干事,黑龙江省哈药公益基金会秘书长。现任哈药集团技术中心党委书记、纪委书记、工会主席,本公司第十届监事会职工监事。 |
| 李邦东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-10-19 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李邦东先生，1973年出生，硕士研究生学历。曾任哈药集团股份有限公司卓越运营部总监、哈药集团三精明水药业有限公司总经理，现任哈药集团制药六厂总经理。 |
| 夏继成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-10-19 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 夏继成先生，1979年出生，大学本科学历。曾任哈药集团中药二厂厂长助理、哈药集团股份有限公司战略发展部产品拓展总监，现任哈药集团股份有限公司运营管理部总监 |
| 姜海涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-04-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 姜海涛先生:1982年出生,沈阳药科大学药剂学博士研究生学历。曾任东北制药集团股份有限公司项目经理、北京阜康仁生物制药科技有限公司制剂部负责人、沈阳达善医药科技有限公司副总经理、沈阳科惠生物医药科技有限公司总经理、哈药集团药物研究院(技术中心)院长。 |
| 孟晓东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2004-12-24 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 财务负责人 |
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| 孟晓东先生:1972年11月出生,哈尔滨工业大学工商管理硕士,高级会计师。曾任本公司财务部部长、证券部部长,哈药集团三精制药股份有限公司监事,哈药集团人民同泰医药股份有限公司副董事长,哈药集团有限公司董事,公司第七届、第八届董事会董事。现任公司副总裁、董事会秘书,哈药集团人民同泰医药股份有限公司监事会主席。 |
| 马昆宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-04-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 马昆宇先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年5月至2021年4月就职于哈药集团股份有限公司招标采购管理部、审计部、法务与合规部。2021年4月至今就职于哈药集团股份有限公司证券部。2021年7月取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书。 |
