安硕信息300380 股票行情

(300380) 安硕信息：2025年年度权益分派实施公告

安硕信息现发布2025年年度权益分派实施公告

(300380) 安硕信息：关于公司2025年度利润分配方案的公告

安硕信息现发布关于公司2025年度利润分配方案的公告

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
3.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
4.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(300380) 安硕信息：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

安硕信息现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举姜蓬先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王和忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举虞慧晖先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘建国先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举方慧女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举徐爽先生为公司第六届董事会独立董事

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.04 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
2.06 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

(300380) 安硕信息：第五届董事会第十五次会议决议公告

安硕信息现发布第五届董事会第十五次会议决议公告

(300380) 安硕信息：2025年三季度报告

安硕信息现发布2025年三季度报告

(300380) 安硕信息：2025年半年度报告

安硕信息现发布2025年半年度报告

(300380) 安硕信息：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

安硕信息现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(需逐项审议)
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 发行限售期
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的议案》