亿联网络：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-04-23 00:00:00
1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于修订<独立董事工作细则>的议案
10.00 关于董事会战略委员会拓展为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案
11.00 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
12.00 关于修订<公司章程>的议案
13.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
14.00 关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
15.00 关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
17.00 关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
18.00 关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案
20.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 选举陈智松先生为公司第五届董事会非独立董事
20.02 选举吴仲毅先生为公司第五届董事会非独立董事
20.03 选举卢荣富先生为公司第五届董事会非独立董事
20.04 选举周继伟先生为公司第五届董事会非独立董事
20.05 选举张联昌先生为公司第五届董事会非独立董事
21.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
21.01 选举叶丽荣先生为公司第五届董事会独立董事
21.02 选举吴翀先生为公司第五届董事会独立董事
21.03 选举宋培林先生为公司第五届董事会独立董事
21.04 选举王艳艳女士为公司第五届董事会独立董事
22.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
22.01 选举魏志华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
22.02 选举艾志敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
