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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-16
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第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-11-09
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2024年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-11-05
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关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2024-10-31
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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美年健康现发布 |
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2024-10-16
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案 |
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2024-10-16
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2024年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-10-11
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关于2024年第四次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-27
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举俞熔先生为第九届董事会非独立董事
3.02 选举郭美玲女士为第九届董事会非独立董事
3.03 选举徐涛先生为第九届董事会非独立董事
3.04 选举王晓军先生为第九届董事会非独立董事
3.05 选举杨策先生为第九届董事会非独立董事
3.06 选举朱超先生为第九届董事会非独立董事
4.00 关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案
4.01 选举施东辉先生为第九届董事会独立董事
4.02 选举王海桐女士为第九届董事会独立董事
4.03 选举张西强先生为第九届董事会独立董事 |
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2024-09-27
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第八届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2024-09-27
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举俞熔先生为第九届董事会非独立董事
3.02 选举郭美玲女士为第九届董事会非独立董事
3.03 选举徐涛先生为第九届董事会非独立董事
3.04 选举王晓军先生为第九届董事会非独立董事
3.05 选举杨策先生为第九届董事会非独立董事
3.06 选举朱超先生为第九届董事会非独立董事
4.00 关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案
4.01 选举王海桐女士为第九届董事会独立董事
4.02 选举张西强先生为第九届董事会独立董事 |
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2024-09-20
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2024-09-14
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关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2024-09-07
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关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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美年健康现发布 |
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2024-08-30
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司为下属子公司及下属子公司为公司提供担保额度的议案 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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美年健康现发布 |
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2024-08-24
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关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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美年健康现发布 |
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2024-08-10
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关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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美年健康现发布 |
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2024-07-20
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关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美年健康现发布 |
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2024-07-11
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美年健康现发布 |
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2024-06-29
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关于2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派0.190000000(含税)，税后10派0.190000登记日 ，2024-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派0.190000000(含税)，税后10派0.190000除权日 ，2024-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派0.190000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日 ，2024-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美年健康现发布 |
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2024-06-15
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关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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美年健康现发布 |
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2024-06-08
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关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美年健康现发布 |
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2024-05-18
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第八届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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美年健康现发布 |
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2024-05-16
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美年健康现发布 |
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2024-05-11
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关于召开2023年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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美年健康现发布 |
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