| 俞熔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-10-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 俞熔先生:1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学电子工程系,上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院EMBA。俞熔先生是美年健康创始人及实际控制人,现任公司董事长、上海天亿实业控股集团有限公司董事长、中国上市公司协会副会长、中国上市公司协会医疗健康行业委员会主任委员、国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员、中华中医药协会养生康复专业委员会副主任委员、中华中医药学会健康服务工作委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会常务理事、中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长、南京医科大学校董、中国老年保健协会数智健康保障分会副主任委员。 |
| 郭美玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2015-10-16 |
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| 职务 | 董事 副董事长 副董事长 |
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| 郭美玲女士:1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。现任公司副董事长、世纪长河科技集团有限公司执行董事兼总经理、中国社会福利基金会理事、中国初级卫生保健基金会理事。 |
| 徐涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-10-15 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 徐涛先生：男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于北京交通大学管理信息系统专业，英国特许管理会计师协会会员。现任公司董事、总裁。历任美年健康联席总裁；联华超市股份有限公司（港交所上市公司）执行董事，总经理；万宁中国区执行董事，CEO；能多洁亚洲区卓越执行财务总监，大中华区总经理；联合利华财务总监，大中华区审计负责人。 |
| 朱超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-01-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 朱超先生:1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,研究生学历。现任公司董事、蚂蚁科技集团股份有限公司资深总监、企业发展部负责人,历任中国国际金融有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理职位。 |
| 杨策 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-01-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨策先生:1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年获得南开大学学士学位,2012年获得美国西北大学凯洛格商学院MBA学位。2012年6月至2017年11月,任职于中信产业投资基金管理有限公司。2017年11月至2023年4月任阿里巴巴集团控股有限公司战略投资部董事总经理,2023年5月至今任阿里健康信息技术有限公司首席投资官。现任公司董事,弘云久康数据技术(北京)有限公司董事长、经理,来未来科技(浙江)有限公司董事、万里云医疗信息科技(北京)有限公司董事,东方口岸科技有限公司董事,漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事,安徽华人健康医药股份有限公司董事等。 |
| 王晓军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-10-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王晓军先生:1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,毕业于解放军第三军医大学。现任公司董事、上海天亿实业控股集团有限公司执行总裁、上海天亿弘方企业管理有限公司经理、执行董事、法人。历任解放军白求恩医学院、解放军251医院骨关节科主任、人卫出版集团董事会办公室主任、人卫大厦有限公司总经理、美年大健康产业控股股份有限公司监事。 |
| 张西强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-10-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张西强先生:1971年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,中国注册会计师、澳大利亚注册会计师,高级经济师。现任雀巢集团执行副总裁兼雀巢大中华大区董事长兼首席执行官,中国调味品协会特邀会长。曾任职于上海太太乐食品有限公司、惠氏、辉瑞、羽西化妆品公司等跨国企业。 |
| 王海桐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-10-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王海桐女士:1983年9月出生,中国国籍,毕业于北京大学,获得金融学及统计学双学士学位。现任公司独立董事。2005年8月至2007年8月,担任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部分析师;2007年9月至2017年12月,担任高盛(亚洲)有限责任公司直接投资部执行董事等职务;2014年1月至2017年4月,担任浩泽净水国际控股有限公司非执行董事;2014年7月至2017年12月,担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司非执行董事;2018年1月至2024年6月,担任旷视科技有限公司首席财务官。 |
| 施东辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-10-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 施东辉先生：1971年9月出生，中国国籍，九三学社成员，无境外永久居留权，上海交通大学管理学博士。1997年3月至2020年8月担任上海证券交易所董事总经理，2020年9月至今在复旦大学中国金融法治研究院担任副院长及金融学教授。 |
| 夏庆仁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2019-12-10 |
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| 职务 | 内审部负责人 监事 监事会主席 |
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| 夏庆仁先生：男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，学士学位。现任公司监事会主席、内审部负责人、首席风控官。历任PARIMA（亚太保险与风险管理人协会）董事会成员、洲际酒店管理集团大中华区首席风险管理总监。 |
| 荣施 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-02-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 荣施先生:1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中南财经大学EMBA在读。1990年至1995年上海企鹅制冷集团公司历任职员、财务科长、副总经理;1995年至2011年审计署驻上海特派员办事处历任科员、主任科员、处长;2011年至2018年中国商用飞机有限责任公司下属二级公司上海航空工业(集团)有限公司任党委委员、总会计师;2018年至2021年中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心任党委委员、总会计师。2022年至今任美年大健康产业控股股份有限公司董事长特别助理、风控中心副总裁、审计部部长,上海美维口腔医疗管理集团有限公司董事,长沙美兆医疗管理有限公司董事,成都美兆健康管理有限公司董事兼总经理。 |
| 张成刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-05-17 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张成刚先生：1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士学位。2020年12月至今担任公司品牌管理中心总经理。历任北京市委宣传部办公室主任、秘书长；泰禾集团副总裁。 |
| 侯灵昌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 首席财务官 副总裁 |
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| 侯灵昌先生：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计系会计专业本科学历，香港大学MBA，注册会计师。现任公司副总裁、首席财务官。2001年9月至2011年8月，历任安永华明会计师事务所初级审计员、高级审计员、审计经理以及高级审计经理；2011年8月至2019年9月，历任广汇汽车（股票代码：600297）风险控制与审计部副总经理、风险控制与审计部常务副总经理、风险控制与审计部总经理，监事；2019年9月至2020年6月担任广东昕动出行科技有限公司首席财务官；2021年1月至2024年1月担任杭州守川文化创意有限公司首席财务官、董事。 |
| 万晓晓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-01-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 万晓晓女士：女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司副总裁、董事会秘书。历任美年大健康产业控股股份有限公司品牌管理中心副总经理、资本市场公共关系部总监、品牌与公共事务部总监。 |
| 林琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2018-10-16 |
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| 职务 | 高级副总裁 |
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| 林琳女士：女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，EMBA。现任公司高级副总裁、COO、北京及北方区域总经理。历任黑龙江省森林工业总局外贸翻译，瑞丰商务总经理。 |
| 刘丽娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2015-10-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘丽娟女士：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年7月起就职于公司及子公司，现任公司证券事务总监、证券事务代表。 |
