回天新材

公告日期	备忘事项	事件类型
2025-04-01	拟披露季报 ，2025-04-28	拟披露季报
2024-12-31	拟披露年报 ，2025-04-28	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2025-04-15; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-01;
2024-12-21	召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-06	召开股东大会，临时股东大会
1.00 提案1《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举章力先生为公司第十届董事会非独立董事 1.02 选举王争业先生为公司第十届董事会非独立董事 1.03 选举冷金洲先生为公司第十届董事会非独立董事 1.04 选举赵勇刚先生为公司第十届董事会非独立董事 1.05 选举史襄桥先生为公司第十届董事会非独立董事 1.06 选举史学林先生为公司第十届董事会非独立董事 2.00 提案2《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 2.01 选举刘浩先生为公司第十届董事会独立董事 2.02 选举李燕萍女士为公司第十届董事会独立董事 2.03 选举温世扬先生为公司第十届董事会独立董事 3.00 提案3《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 选举程建超先生为公司第十届监事会非职工代表监事 3.02 选举李沈飞先生为公司第十届监事会非职工代表监事 4.00 提案4《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》
2024-12-21	关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	深交所公告，日期变动
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2024-10-29	2024年三季度报告	刊登季报
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2024-09-30	拟披露季报 ，2024-10-29	拟披露季报
2024-08-17	2024年半年度报告	刊登中报
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2024-07-06	关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告	深交所公告，其它
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2024-06-28	拟披露中报 ，2024-08-17	拟披露中报
2024-05-23	关于“回天转债”恢复转股的提示性公告	深交所公告，其它
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2024-05-16	2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-22	登记日，分配方案
2024-05-16	2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-23	除权除息日，分配方案
2024-05-16	2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-23	红利发放日，分配方案
2024-05-16	2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-22	登记日，分配方案
2024-05-16	2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-23	除权除息日，分配方案
2024-05-16	2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-23	红利发放日，分配方案
2024-04-29	2024年一季度报告	刊登季报
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2024-04-16	召开2023年度股东大会 ，2024-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1.00 提案1《公司2023年度董事会工作报告》 2.00 提案2《公司2023年度监事会工作报告》 3.00 提案3《公司2023年年度报告和摘要》 4.00 提案4《公司2023年度财务决算报告》 5.00 提案5《公司2023年度利润分配预案》 6.00 提案6《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》 7.00 提案7《关于公司监事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》 8.00 提案8《关于2024年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》 9.00 提案9《关于变更公司注册资本并修改的议案》 10.00 提案10《关于修订公司﹤独立董事制度﹥的议案》 11.00 提案11《关于制定的议案》 12.00 提案12《关于续聘会计师事务所的议案》
2024-04-16	2023年年度报告摘要	深交所公告，其它
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2024-04-16	召开2023年度股东大会 ，2024-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1.00 提案1《公司2023年度董事会工作报告》 2.00 提案2《公司2023年度监事会工作报告》 3.00 提案3《公司2023年年度报告和摘要》 4.00 提案4《公司2023年度财务决算报告》 5.00 提案5《公司2023年度利润分配预案》 6.00 提案6《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》 7.00 提案7《关于公司监事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》 8.00 提案8《关于2024年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》 9.00 提案9《关于变更公司注册资本并修改的议案》 10.00 提案10《关于修订公司﹤独立董事制度﹥的议案》 11.00 提案11《关于制定的议案》 12.00 提案12《关于续聘会计师事务所的议案》 13.00 提案13《关于及其摘要的议案》 14.00 提案14《关于的议案》 15.00 提案15《关于提请股东大会授权董事会实施公司第四期核心团队持股计划相关事宜的议案》 16.00 提案16《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
2024-03-29	拟披露季报 ，2024-04-29	拟披露季报
2023-12-29	拟披露年报 ，2024-04-16	拟披露年报
2023-12-04	关于回购公司股份的进展公告	深交所公告，股本变动,回购
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2023-10-28	2023年三季度报告	刊登季报
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2023-09-28	拟披露季报 ，2023-10-28	拟披露季报
2023-08-25	召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-11	召开股东大会，临时股东大会
1.00 提案1《关于2023年度为公司经销商银行融资提供担保额度的议案》 2.00 提案2《关于变更公司注册资本并修改的议案》
2023-08-25	召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-11	召开股东大会，临时股东大会
1.00 提案1《关于2023年度为公司经销商银行融资提供担保额度的议案》 2.00 提案2《关于变更公司注册资本并修改的议案》
2023-08-25	2023年半年度报告	刊登中报
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2023-06-30	拟披露中报 ，2023-08-25	拟披露中报
2023-05-16	2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-19	登记日，分配方案
2023-05-16	2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-22	红利发放日，分配方案
2023-05-16	2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-22	除权除息日，分配方案
2023-05-16	2022年年度转增，10转增3登记日 ，2023-05-19	登记日，分配方案