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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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矩子科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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矩子科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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矩子科技现发布 |
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2024-05-22
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案 |
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2024-05-22
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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矩子科技现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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矩子科技现发布 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
6.00 关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
8.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案
13.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
14.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案 |
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2024-04-20
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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矩子科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-12-29
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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矩子科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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矩子科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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上海矩子科技股份有限公司关于合计持股5%以上股东权益变动达到1%的公告 |
深交所公告 |
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矩子科技现发布 |
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2023-08-25
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上海矩子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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矩子科技现发布 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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矩子科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-30; 一次变更日期: 2023-08-19; 一次变更公告日期: 2023-08-07; |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2023-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2023-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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矩子科技现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
6.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
提案编码 提案名称
10.00 关于变更注册地址、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案
11.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
12.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
13.00 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
6.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于变更注册地址、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案
11.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
12.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
13.00 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-04-25
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上海矩子科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，其它 |
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矩子科技现发布 |
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