矩子科技300802 股票行情

1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举杨勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举崔岺先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举徐晨明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举杨克武先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张浩先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举曾皓先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举庄潘婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事

(300802) 矩子科技：第三届董事会第二十八次会议决议公告

矩子科技现发布第三届董事会第二十八次会议决议公告

(300802) 矩子科技：2024年三季度报告

矩子科技现发布2024年三季度报告

(300802) 矩子科技：2024年半年度报告

矩子科技现发布2024年半年度报告

(300802) 矩子科技：2023年年度权益分派实施的公告

矩子科技现发布2023年年度权益分派实施的公告

(300802) 矩子科技：第三届董事会第二十四次会议决议公告

矩子科技现发布第三届董事会第二十四次会议决议公告

1.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案

(300802) 矩子科技：2024年一季度报告

矩子科技现发布2024年一季度报告

1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
6.00 关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
8.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案
13.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
14.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案

(300802) 矩子科技：2023年年度报告

矩子科技现发布2023年年度报告

(300802) 矩子科技：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

矩子科技现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

(300802) 矩子科技：2023年三季度报告

矩子科技现发布2023年三季度报告