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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-30
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国检集团第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603060_20250430_NQOU.pdf
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2025-04-30
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国检集团第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603060_20250430_VMID.pdf
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2025-04-30
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国检集团关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603060_20250430_HSH5.pdf
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2025-04-30
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国检集团2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603060_20250430_VR7L.pdf
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2025-04-25
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国检集团关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603060_20250425_LNC1.pdf
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于更换董事的议案
1.01 权宗刚
2 关于2024年度董事会工作报告的议案
3 关于2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案
5 关于2024年度公司财务决算的议案
6 关于2024年度利润分配方案的议案
7 关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案
8 关于授权公司及子公司2025年融资授信总额度的议案
9 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案
10 关于董事2024年度薪酬的议案
11 关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案
12 关于修订《信息披露管理办法》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等4项制度的议案
13.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.03 关于修订《担保管理制度》的议案
13.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于废止《监事会议事规则》的议案 |
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2025-04-22
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国检集团关于授权公司及子公司2025年融资授信总额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_B363.pdf
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2025-04-22
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国检集团关于更换董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_GUU7.pdf
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2025-04-22
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国检集团关于召开“国检转债”2025年第一次债券持有人会议的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_O1MU.pdf
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2025-04-22
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国检集团关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_89QM.pdf
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2025-04-22
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国检集团关于调整公司总法律顾问、首席合规官的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_SISS.pdf
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2025-04-22
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国检集团关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_DUJ8.pdf
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2025-04-22
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国检集团关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_P42S.pdf
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2025-04-22
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国检集团关于在尼日利亚设立中建材尼日利亚科技有限公司并建设中非绿色低碳建材联合实验室项目暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_IBUZ.pdf
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2025-04-22
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国检集团关于变更公司证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_2VOT.pdf
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2025-04-22
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国检集团2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_Y5LB.pdf
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2025-04-22
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国检集团关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_9LDR.pdf
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2025-04-22
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国检集团关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_H4M9.pdf
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2025-04-22
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国检集团关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_JQ1Z.pdf
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2025-04-22
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国检集团第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_NGUE.pdf
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2025-04-22
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国检集团关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_Z9ZK.pdf
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2025-04-22
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国检集团第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603060_20250422_2TKN.pdf
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2025-04-17
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国检集团关于“国检转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/603060_20250417_SAIO.pdf
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2025-04-03
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国检集团关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603060_20250403_C7D0.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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国检集团关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603060_20250326_NHSM.pdf
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