| 金川 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2018-11-16 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 金川，男，1967年生，1989年毕业于复旦大学国际金融专业。曾任职中国银行总行营业部、信贷二部、公司业务部，中国银行纽约分行信贷业务及发展部，美国华美银行总行国际业务部。2011 年起先后担任香港国际航空租赁有限公司总经理、董事长，Seaco SRL 副CEO 兼CFO，天津渤海租赁有限公司董事长，渤海租赁股份有限公司CEO、董事长兼首席执行官，海航资本集团有限公司首席运营官、董事兼首席执行官、常务副董事长兼首席执行官。现任海航资本集团有限公司董事长兼总经理、海航资本投资（北京）有限公司董事、中合中小企业融资担保股份有限公司董事长、渤海租赁股份有限公司董事。 |
| 张灿 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-03-04 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 张灿先生:1981年出生,武汉大学会计学学士,美国哥伦比亚大学工商管理硕士。曾任香港航空有限公司财务总监、Swissport Group董事、CWT International (HK00521)董事会主席、行政总裁。现任海航集团有限公司财务副总监、渤海租赁股份有限公司副董事长、Avolon Holdings Limited董事长。公司于2022年3月4日召开2022年第一次临时股东大会选举张灿先生为公司第十届董事会董事,于2022年3月7日召开2022年第二次临时董事会选举张灿先生为公司第十届董事会副董事长。 |
| 马伟华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2018-10-15 |
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| 职务 | 董事 首席执行官 |
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| 马伟华，公司董事、副总经理，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1989 年至1997 年，历任云南镇源金矿设备科副科长、玉溪水电设备厂设备科技术员；1997 年至今，历任红塔塑胶车间主任、副总经理；2011 年4 月任发行人董事、副总经理。现为公司董事、副总经理。 |
| 刘文吉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2018-05-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘文吉，男，1971年生，华中理工大学热能动力工程专业，工学学士。1999年09月评为注册资产评估师；2002年11月评为经济师；2004年12月评为注册会计师。自2008年10月起先后担任广东省国有资产监督管理委员会监事会工作处专职监事、广州市城投投资有限公司常务副总经理。2014年12月至今，任广州市城投投资有限公司常务副总经理、广州市全通融资租赁有限公司总经理、董事。 |
| 刘璐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-08-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘璐先生:1970年出生,北京航空航天大学EMBA。曾任海口美兰机场有限责任公司财务总监;长安航空有限责任公司财务总监、副总经理、董事长;海航集团机场管理部总经理;海南机场股份有限公司总裁;扬子江快运航空有限公司首席财务官;甘肃机场集团有限公司执行总裁;海航机场集团有限公司执行董事长兼总裁、董事长;海南美兰国际机场股份有限公司董事长兼总裁;海南航空控股股份有限公司总裁、董事长;天津航空有限责任公司执行董事长;北京首都航空有限公司董事长;金鹏航空股份有限公司总裁;海航通航投资集团有限公司董事长;海航航空旅游集团有限公司运营总裁;海航航空集团有限公司总裁兼财务总监、执行总裁、副董事长;西部航空有限责任公司董事长;海航集团党委副书记。现任海南海航二号信管服务有限公司董事、总经理。 |
| 冯俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-08-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 冯俊先生:1980年2月出生,西南政法大学法学学士。曾任海航集团有限公司审计与法律事务办公室法律事务律师、法务员、金融板块法务经理、合规部管理监控室经理;海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司项目管理部副总经理;海航集团财务有限公司风险控制部总经理;海南海岛一卡通支付网络有限公司副总裁;海南海岛建设服务有限公司副总裁;海航地产控股(集团)有限公司项目管理部副总经理;海航实业控股(集团)有限公司审计法务部风险控制中心经理、审计法务部副总经理;海航航空集团合规管理部副总经理;海航旅业集团有限公司风险控制部副总经理;海航通航投资集团有限公司风控总监;海航航空集团有限公司合规法务部副总经理;海航集团有限公司合规法务部副总经理、总经理;海南海航二号信管服务有限公司合规法务部总经理。现任海南海航二号信管服务有限公司法务监察部经理。 |
| 程大中 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-09-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 程大中，男，1968年生，复旦大学经济学博士。现任复旦大学世界经济系教授、博导、副主任，教育部新世纪人才（2009年）、国家社科基金重大项目首席专家。研究领域为国际贸易与投资、服务经济、企业国际化、投入-产出分析、网络分析、全球价值链。兼任上海市国际贸易学会副会长、上海市世界经济学会副秘书长、中国美国经济学会常务理事、中国世界经济学会常务理事、中国投入产出学会理事，并为商务部“第二届经贸政策咨询委员会”专家工作组全球价值链专家、国家发展和改革委员会“第二届服务业专家咨询委员会”委员、上海WTO事务咨询中心咨询专家、服务业数字化工作委员会（服务业数字化20人论坛）发起人之一。 |
| 李剑铭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2024-09-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李剑铭，男，1962年生，中国社会科学院经济学博士。李剑铭先生曾任深圳市先科企业集团党委委员、总经济师，先科实业投资股份有限公司执行董事、总经理；重庆市沙坪坝区人民政府副区长；重庆市国资委副主任、党委委员；重庆建工集团有限责任公司总经理、党委委员、董事长、党委书记；中共重庆市沙坪坝区委书记；重庆渝富控股集团有限公司董事长、党委书记；京东方科技集团股份有限公司董事长特别助理。现任北京奕斯伟科技集团副董事长、四川发展（控股）有限责任公司外部董事。 |
| 刘超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘超，男，1964年生，清华大学EMBA管理硕士。历任北京旅游信托投资公司资金部科员，深圳信业有限公司财务部副总经理，中远财务有限责任公司国际部、信贷部、证券营业部经理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事兼总经理。现任上海恒联绘资产管理有限责任公司执行董事兼总经理、海南璟天私募股权投资基金管理有限责任公司董事兼总经理、融绘（北京）投资咨询有限公司总经理。 |
| 周珮萱 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-05-13 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 周珮萱，男，1982年10月生，中国政法大学工商管理硕士，注册舞弊审查师（CFE）。自2010年起先后担任易能（中国）环保科技有限公司副总经理，海航集团有限公司董事局监察室监察中心业务经理，海航集团财务公司监事长，海南海航财务共享服务代理有限公司监事长。现任渤海租赁股份有限公司监事、纪检监察部总经理。 |
| 马丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2019-05-13 |
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| 职务 | 监事 |
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| 马丽，女，1986年生，西安交通大学外国语言学及应用语言学硕士。自2015年1月起先后担任海航资本集团有限公司人力资源部业务经理、副总经理，渤海租赁股份有限公司监事，皖江金融租赁股份有限公司监事。现任渤海租赁股份有限公司综合管理部总经理，西安达刚路面机械股份有限公司监事。 |
| 廖小莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2018-10-30 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 廖小莉，女，1972年生，沈阳工业大学会计学本科。自2011年起先后担任渤海租赁财务部副总经理、渤海金控财务部副总经理。现任渤海金控投资股份有限公司渤海金控董事会办公室副主任。 |
| 王景然 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2018-10-30 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王景然，男，1984年生，南开大学经济学硕士。自2012年起先后担任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总经理；渤海金控投资股份有限公司证券事务代表兼董事会秘书办公室主任、副经理（副首席投资官）。现任渤海金控投资股份有限公司董事、董事会秘书。 |
| 王佳魏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-01-06 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 王佳魏，男，1986年生，中国人民大学工商管理专业学士。自2012年起先后担任渤海租赁股份有限公司综合管理部总经理，董事会秘书办公室主任兼证券事务代表，皖江金融租赁股份有限公司航空金融事业部业务总监等职务。现任渤海租赁股份有限公司董事会秘书。王佳魏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |
| 彭鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-10-30 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 彭鹏，男，1982年生，澳大利亚易迪考文大学酒店管理学学士。自2013年起先后担任天津燕山投资管理有限公司董事长、总裁，聚宝汇金融控股（西安）有限公司董事长，天津燕山科技创业投资有限公司董事长，渤海金控投资股份有限公司副经理（创投总裁）。现任天津渤海租赁有限公司董事长兼总裁。 |
| 马晓东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-01-06 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 马晓东，男，1986年生，厦门大学民商法硕士。自2014年起先后担任渤海租赁股份有限公司董事会办公室资本运作主管、证券事务中心经理。现任渤海租赁股份有限公司证券事务代表。马晓东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |
| 童志胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-02-16 |
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| 职务 | 副经理 |
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| 童志胜，男，1976年生，工商管理学硕士，高级会计师、高级经济师。曾任天津渤海租赁有限公司总裁助理、渤海租赁股份有限公司副总裁兼财务总监、横琴国际融资租赁有限公司董事长。自2017年起先后担任海航资本集团有限公司计划财务部总经理、财务副总监、财务总监。现任海航集团财务有限公司监事会主席、海航集团北方总部（天津）有限公司董事、天津联达永智企业管理咨询有限公司执行董事兼经理、霍尔果斯联达永铭股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、海航风险投资管理有限公司执行董事兼经理。 |
