| 黄胜弟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2008-12-24 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 黄胜弟先生:1967年4月出生,新加坡国籍,1989年毕业于浙江大学光学仪器工程学系,本科学历,2004年毕业于南澳大学工商管理专业,硕士学历。1989年9月至1995年5月,任南京江南光学仪器公司工程师与产品经理;1995年7月至1999年9月,任新加坡贰陆公司光学制造工程师与营销经理;1999年10月至2002年10月,任新加坡Wintec激光科技有限公司和新加坡IDI激光服务有限公司总经理;2002年11月至2020年9月,任新加坡开化有限公司董事;2002年11月至2024年2月,任新加坡思源有限公司董事;2011年10月至今,任波长光电新加坡有限公司董事;2015年9月至今,任英发威光学技术有限合伙企业董事;2012年5月至今,任波长光电韩国有限公司社长;2019年4月至今,任OPI株式会社董事;2005年5月至2014年1月,任南京波长光学有限公司董事长;2008年12月至今,任波长光电董事长。 |
| 刘建芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2026-05-11 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 刘建芬,女,1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年7月至2005年2月就职于南通国贸科教设备有限公司,任项目负责人;2005年3月至2005年5月就职于南京波长电子有限公司,任文员;2005年5月至2008年12月就职于南京波长光学技术有限公司,任销售助理;2008年12月至今就职于公司,历任销售助理、采购部经理等职务,现任红外事业部总经理;2014年4月至2025年11月,任公司职工代表监事。 |
| 唐志平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-07-08 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 唐志平先生:1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,税务师、会计师。1992年7月至2002年2月,就职于盱眙县食品总公司任会计;2002年3月至2006年5月,就职于江苏苏农农资连锁集团股份有限公司任子公司财务经理;2006年7月至2016年10月,就职于雨润食品集团任子公司财务总监;2020年7月至今,任波长光电董事。曾任南京波长光电科技股份有限公司财务负责人。 |
| 宋小安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2026-05-11 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 宋小安先生:1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年4月至2005年4月就职于福州恺星光电技术有限公司,任国际销售工程师;2005年4月至2009年12月就职于南京波长光学技术有限公司,历任综合管理部经理、销售经理、销售总监;2010年1月至今就职于南京波长光电科技股份有限公司,历任公司销售总监、副总经理、总经理助理等职务;2018年6月至2021年6月,任公司子公司南京波长精密光学有限公司(已注销)总经理;2014年4月至2015年12月任公司监事会主席;2024年12月至2025年11月,任波长光电董事;2025年11月至今,任波长光电职工代表董事。 |
| 朱敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2008-12-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 朱敏女士:1968年6月出生,中国国籍,拥有新加坡永久境外居留权,硕士学历。1989年毕业于浙江大学光学仪器工程学系,2014年毕业于新加坡国立大学EMBA,1989年9月至1995年12月,就职于南京华东光学仪器厂,任工程师;1996年7月至1999年12月,任新加坡均龙豪华旅游公司旅游策划经理;2002年8月至2024年2月,任新加坡思源有限公司董事;2010年7月至2015年3月,任皇家开源天有限公司董事;2011年10月至今,任波长光电新加坡有限公司董事;2011年10月至2020年9月,任新加坡开化有限公司董事;2013年11月至今,任南京威能投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;2008年12月至今,任波长光电董事。2024年10月至今,任南京光时投资有限公司董事、总经理。 |
| 李林峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-08-18 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 李林峰先生:1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,江苏省光学学会第九届理事会监事会监事。2008年12月至今就职于公司,历任区域销售主管、销售总监、激光事业部总经理等职务;2025年8月至今,任公司副总经理。 |
| 葛军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 葛军先生:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授,高级会计师,具有中国注册会计师和中国注册资产评估师执业资格,1986年开始任教,曾经先后担任金陵科技学院商学院院长、教务处处长、金陵科技学院副校长,兼任中国会计学会理事、南京市注册会计师协会常务理事、澳大利亚昆士兰科技大学高级访问学者,现为商学院MPAcc中心主任。长期从事会计学方面的教学、科研与实践工作,是江苏省重点学科建设点--会计学学科负责人、国家特色专业建设点--会计学专业负责人。此外,曾经兼职担任南京三联会计师事务所业务部主任,先后参与了南京高科等上市公司的审计及评估工作,负责南京汽轮电机集团等单位的审计工作;并先后担任了江苏联环药业股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司、江苏康缘药业股份有限公司等上市公司独立董事,参与上市公司的跨国投资经营战略发展管理、审计监督等工作。现任南京波长光电科技股份有限公司、南京港股份有限公司及本公司独立董事。 |
| 沈平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2026-05-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 沈平先生:1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,电子与电气工程专业,电气电子工程师学会会士(IEEEFellow)、中国光学学会会士,曾任电气电子工程师学会(IEEE)光子学协会第37届全球主席。1995年12月至1997年7月,任香港大学电子系研究员;1997年7月至1999年12月,任香港城市大学电子系研究员;1999年12月至2019年11月,历任新加坡南洋理工大学电子与电气工程系讲师、副教授、教授;2019年11月至今,任南方科技大学电子与电气工程系教授。 |
| 朱军辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2026-05-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱军辉先生:1988年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学专业,法律职业资格,执业专职律师。2015年7月至2017年4月,任江苏世纪同仁律师事务所律师助理、律师;2017年5月至今,任国浩律师(南京)事务所律师、合伙人。2023年11月至今,任无锡市同步电子科技股份有限公司(非上市)独立董事。 |
| 朱泽凤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-08-18 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 朱泽凤，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年6月至2011年7月，就职于南京华新藤仓光通信有限公司，主要从事品质管理工作；2011年7月至2013年11月，就职于南京中铼光电有限公司，担任品质总监；2013年11月至今就职于公司，历任品质部经理、品质总监、激光事业部总经理、总经理助理等职务。 |
| 胡玉清 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2020-04-24 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 胡玉清，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2013年4月就职于江苏金源高端装备股份有限公司，历任人事助理、证券事务代表、总经理助理；2013年5月至2015年11月就职于北京威派格科技发展有限公司江苏分公司，任总经理助理兼人事行政经理；2015年12月至今就职于南京波长光电科技股份有限公司，任证券事务代表。2020年4月起，任南京波长光电科技股份有限公司董事会秘书。 |
| 徐真伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2026-05-11 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 徐真伟，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2010年1月至今就职于本公司，历任成本会计、总账会计、财务主管职务，现任财务经理；2015年1月至今，担任爱丁堡（南京）光电设备有限公司监事；2024年1月至今，担任南京鼎州光电科技有限公司监事；2020年11月至今，担任江苏波长光电科技有限公司监事。 |
| 汪奎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2023-12-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 汪奎，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具有证券从业资格。2015年9月至2017年12月，于南京盛航海运股份有限公司历任行政主办、证券事务代表；2017年12月至2019年8月，于南京合纵连横供应链管理股份有限公司担任证券事务代表；2019年9月至2023年10月，于江苏久吾高科技股份有限公司担任证券事务专员；2023年10月至今任职于公司证券投资部。 |
